OIM

Matriz Comparativa de la legislación de los

 países miembros de la CRM  relativa al

 Tráfico ilícito de personas

 

Presentación:

 

El registro comparativo de legislaciones relacionadas con trata de personas en los países miembros, proviene del análisis basado en la información que se obtiene del monitoreo constante de las bases electrónicas de datos y los reportes de nuestras oficinas locales en la región, que a su vez reciben actualizaciones de las instituciones encargadas en cada uno de los Estados que componen CRM.

 

Los temas y sub temas de comparación fueron seleccionados en base a las inquietudes que han manifestado algunos representantes sobre la importancia de contar con un medio técnico que refleje todas las facetas de las actividades delictivas de trata y tráfico en la normativa de cada país y a su vez en toda la región. La síntesis de la información es realizada por expertos en estos temas, bajo la premisa de anotar únicamente los datos más importantes para el análisis individual y colectivo de las manifestaciones jurídicas de las disposiciones penales, procesales penales, migratorias, ejecutivas, entre otras, que marcan el rumbo del combate contra estas delincuencias en nuestros países.

 

Para facilitar aún más el análisis de cada tema, se agrega un vínculo o enlace con múltiples páginas que amplían la información que contienen las casillas de las matrices. Esta referencia transporta al usuario a Centro de Información de CRM con textos normativos completos.

 

Esperamos que la información analizada, organizada y sintetizada, sea de utilidad para juristas, doctrinarios, investigadores, jueces, fiscales, oficiales de policía, jerarcas de instituciones, mandos estratégicos y toda una amplia lista de expertos o personas interesadas en el tema con miras a mejorar su conocimiento sobre este delito y facilitar la toma de decisiones clave cuando tengan en sus manos situaciones relativas al tráfico de personas.

 

 

 

 

SIGLAS

 

Art.                 Artículo

CO                  Crimen Organizado

CCDOT           Convención contra la delincuencia organizada transnacional

CP                   Código Penal

CPP                 Código Procesal Penal

DF                   Distrito Federal

DGM                Dirección General de Migración

Gral.               General

LDO                Ley contra delincuencia organizada

LM                   Ley Migratoria

MP                  Ministerio Público

PME                Personas menores de edad

PTP                 Protocolo Tráfico de Personas

Rat.                Ratificado

Regto.            Reglamento

TIP                  Tráfico ilícito de personas

 V.                   Víctima

VT                   Víctimas y testigos

 

 

PREVENCION

 

 

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

PROGRAMAS

Programas especiales de detección de tráfico ilícito en fronteras.

Programas especiales de detección de tráfico ilícito en fronteras.

Campaña corazón azul (iniciativa del UNODC) (Tomado de www.adital.com.br)

Migra corridos campaña privada radial (elheraldo.hn)

CONAMIGUA en coordinación con Procuraduría D. Humanos Defensoría del Migrante: Consejos Municipales de apoyo al migrante, Semana del migrante;    acciones de coordinación interinstitucional para la promoción y difusión de los derechos de la población migrante. Pastoral Social Movilidad Humana Actividades de sensibilización

Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN INTERNAC):

Programa Migración y Derechos.

Migraciones: Mirando al Sur auspicio Ministerio de Educación y el Servicio jesuita para migrantes.

Programa  Buscando vida,

Red Nicaragüense de la sociedad civil para las migraciones

Red de familiares de migrantes.

Órgano Rector

 

Minister of Citizenship and Immigration Canada

CIC

Coordinación de Agencias: National Security Council’s Migrant Smuggling and Trafficking Interagency Working Group.

Human Smuggling and Trafficking Center

Comisión Interministerial de Prevención y combate del tráfico de personas.

Decreto 46-07 Art.2 Consejo Nacional de asistencia al migrante  CONAMIGUA

 

 

Medios de Divulgación

 

 

En proceso adhesión a la campaña fue a mediados setiembre 2009.

Talleres, encuentros, difusión documental “Emigrantes”.

 

Películas y documentales Migraciones Mirando al Sur. Radio Programa  Buscando vida), foros, debates

Capacitación

 

El programa de capacitación para policías proviene de ICE (Immigration Customer Enforcement).

Secretaría de Seguridad Pública e Instituto Nacional de Migración tienen programas de capacitación  tanto para la policía como para oficiales de migración.

Defensoría del Migrante, área de educación no formal capacita a organizaciones y líderes en Derechos Humanos general y migrantes. Consejos Municipales de apoyo a migrantes

Procuraduría Derechos Humanos: capacitación en general sobre derechos humanos.

Procuraduría Derecho Humanos y Red Nicaragüense de la sociedad civil para las migraciones, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

 

 

PROTECCION

 

 

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

Legislación Protección  víctimas y testigos

En la protección de VyT la responsabilidad de la seguridad es compartida entre Gob. Federal, provincias y territorios. Para la V. de TP aplica  el Programa de protección de Víctimas general.

Programa Protección Testigos US Code 7105

Es un programa federal general para protección de testigos en general.

U.S. Code Title 18 Part II, Chapter 224, Protection of Witnesses.

Se refiere a la reubicación y protección de testigos. Determina las disposiciones que puede tomar el Fiscal General para protección de testigos.

 

(56US)

Existen leyes de protección de víctimas en casi todos los estados de la República pero no una ley federal.  Ley federal c/crimen organizado, Art, 34 se dará protección a sujetos procesales incluye víctimas y testigos de delitos de crimen organizado.

(14 MX)

Decreto No. 70-76 Ley para la protección de sujetos procesales: Art. 2: víctimas y testigos.

 

(22Gte)

Decreto Legislativo 1029 Ley especial para la protección de víctimas y  testigos. Art.2 Protección víctimas y testigos

 

(34ElS)

No existe Ley especial de protección a víctimas de ningún tipo. CPP Art.110 establece la posibilidad de protección y atención a víctimas de delitos a través de la dependencia de atención a víctimas del MP

 

(03NIC)

 

 

ATENCION-ASISTENCIA

 

 

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

PROGRAMAS

 

Fondo Nacional de apoyo para Víctimas

Centro de asuntos relacionados con política de Los programas federales, provincia o territorio incluyen:

Cuidados médicos, alojamiento de emergencia, servicios sociales incluyendo asistencia financiera de emergencia y asistencia jurídica gratuita. Las organizaciones de la sociedad civil también proporcionan servicios sociales para V.

 

GRUPOS BETA DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE. Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un programa de atención a víctimas del delito con asistencia virtual. Gobierno de Chiapas Programa integral de apoyo y protección integral al migrante

Hogar el Buen Pastor, Foro Migraciones entre muchos otros en diferentes partes de México.

Red Casa del Migrante Scalabrni Pastoral Social Movilidad Humana dando asistencia humana y espiritual.

Guatemala - Red Casas del Migrante Scalabrini

“Bienvenido a casa” desarrollado por el M. de Relaciones Exteriores para salvadoreños migrantes que regresan.

 

Pastoral de Movilidad Humana = Centro de atención al  migrante especialmente nicaragüense repatriado o deportado

Medidas de asistencia

víctimas de tráfico

 

 

Reglamento Ley de población Arts. 137 y 138. Creación grupos para defensa de derechos y protección de migrantes documentados o no.= se crean en respuesta los Grupos Beta de Protección y Red interinstitucional de atención a menores fronterizos  y Red de albergues de tránsito para menores. Brindan atención integral e información sobre derechos. Red Casa del Migrante en algunos Estados.

(13Mx)

Red Casa del Migrante Asesoría en materia Derechos Humanos, médica y psicológica (coordinación con Conferencia de Iglesias Evangélicas), trámites de documentación personal y laboral

No se le considera víctimas sino ilegales = Albergue del Migrante = Oficina de Repatriación de la DGM y Cruz Roja, asistencia médica, social, sicológica, posibilidad de comunicación con su familia en su país de origen

Centro Nacional de Retención de migrantes se les provee asistencia necesaria. Humanitaria.

 

 

SANCIÓN

Penal-Administrativa

 

País

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS[1]

MÉXICO

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

Criterio

Tipo penal tráfico

 

La Sec. 117 (1) estipula que “ninguna persona a sabiendas organizará, inducirá o ayudará al ingreso a Canadá de una o más personas que no tengan la visa, pasaporte u otro documento requerido por esta Ley.”

 

Por organizar, inducir, ayudar e instigar el contrabando y tráfico de 10 o menos migrantes, se castiga con pena a proceso de multa que no exceda Ca $500,000 y/o 10 años de prisión.  Reincidencia del delito: hasta Ca$1 millón y/o 14 años de prisión.

 

Contrabando y tráfico de más de 10 migrantes: hasta Ca$1 millón y/o cadena perpetua.

 

 

 

INA Sec. 274 (a)

[8U.S.C. 1324 (a)]

 

Multa y/o hasta 5 años por cada migrante introducido ilegalmente [10 años si existe ganancia financiera]

 

En caso de heridas o si se pone en peligro la vida, multa y/o hasta 20 años 

 

Por dar muerte, multa y/o hasta cadena perpetua o pena de muerte.

 

La sentencia puede ser incrementada hasta 10 años si: (1) el delito fue parte de una organización o empresa comercial en funcionamiento; (2) extranjeros fueron transportados en grupos de 10 ó más; y (3) extranjeros fueron transportados de manera que pusiera en peligro sus vidas o los extranjeros presentaron una amenaza de riesgo de salud de por vida para las personas de los EE.UU.

 

(56US)

Ley Gral. de Población Art. 138 Se impondrá pena de 6 a 12 años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien por si  o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjero a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.

Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros en territorio mexicano o, con propósito de tráfico, los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.

A quien a sabiendas proporcione los medios, se preste o sirva para llevar a cabo las conductas descritas en los párrafos anteriores, se le impondrá la pena de 1 a 5 años de prisión y multa hasta el equivalente de 5 mil días de salario mínimo conforme al que esté vigente en el Distrito Federal.

Se aumentarán hasta en una mitad las penas precedentes cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad; o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados; o bien cuando el autor del delito sea servidor público.

(11MX)

 

Decreto 94-98 LM. Artículo 103. Comete el delito de ingreso ilegal de personas, quien promueva o facilite el ingreso al país de una o más personas extranjeras sin cumplir con los requisitos legales de ingreso y permanencia en el país. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 8 años inconmutables.

 

Artículo 104. Comete el delito de tránsito ilegal de personas: quien promueva o facilite el ingreso y tránsito de una o más personas sin cumplir con los requisitos legales de ingreso y permanencia en el país, con el fin de trasladarlas con destino a otro país. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 8 años inconmutables.

 Artículo 106. Comete el delito de ocultación de ilegales, la persona que permita la ocultación de personas extranjeras que hayan ingresado o permanezcan dentro del territorio guatemalteco, sin cumplir con los requisitos legales, en cualquier bien mueble o inmueble, con el fin de ocultarlo en su tránsito a otro país o para facilitarle su permanencia en el mismo.

(20GTE)

 

CP Art. 367-A.- La persona que por sí o por medio de otra u otras, en contravención a la ley, intentare introducir o introduzca extranjeros al territorio nacional, los albergue transporte o guíe, con el propósito de evadir los controles migratorios del país u otros países, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

 Con igual pena, será sancionada la persona que albergue, transporte o guíe a nacionales con el propósito de evadir los controles migratorios del país o de otros países.

En igual sanción incurrirán las personas que con documentación falsa o fraudulenta trataren de hacer o hicieren salir del país a salvadoreños o ciudadanos de cualquier otra nacionalidad; o los que utilizaren documentación auténtica, cuyo titular es otra persona.

(30ELS)

CP Art. 318 Tráfico de migrantes ilegales. Quien con el objeto de traficar personas ingrese, facilite la salida o permanencia, traslade, contrate o albergue migrantes ilegales conociendo su condición, será penado de 5 a 8 años de prisión y de 500 a 1000 días multa. Si el delito se comete por imprudencia la pena a imponer será de 3 a 5 años de prisión.  Ley No. 240-96 Ley de control  tráfico migrantes ilegales. Cap. IV Del delito de tráfico de migrantes:

Ley No. 240-96 Cap II. Establece generalidades sobre tráfico:


Artículo 7.- El tráfico de migrantes ilegales es el ingresos y traslado de extranjeros a través del territorio nacional sin llenar los requisitos que exige la Ley.
Artícul
o 8.- El ingreso de los extranjeros ilegales por intermedio de otras personas puede tener por objeto trasladarlos a otro país a radicarse en el territorio nacional.

Artículo 9.- También es tráfico ilegal de extranjeros cuando las personas encargadas de su ingreso al país lo hacen por medio de documentos falsos.

 

(01NIC)

(05NIC)


Agravantes

Sec. 121 Ley de Inmigración y Protección para los Refugiados (LIPR) estipula que: “la corte que determine la penalidad a ser impuesta bajo la sección 117 deberá tomar en cuenta las circunstancias agravantes incluyendo el daño corporal o la muerte, ya sea que la comisión del delito haya sido para beneficio propio o bien que la comisión del delito haya sido por beneficio, o bajo la dirección de una organización delictiva.”

 

En caso de heridas o si se pone en peligro la vida, multa y/o hasta 20 años 

 

Por dar muerte, multa y/o hasta cadena perpetua o pena de muerte.

 

La sentencia puede ser incrementada hasta 10 años si: (1) el delito fue parte de una organización o empresa comercial en funcionamiento; (2) extranjeros fueron transportados en grupos de 10 ó más; y (3) extranjeros fueron transportados de manera que pusiera en peligro sus vidas o los extranjeros presentaron una amenaza de riesgo de salud de por vida para las personas de los EE.UU.

Ley Gral. de Población. Art. 138 indocumentado sea persona menor, se utilicen medios que ponga en peligro la salud, integridad o vida del indocumentado o el autor sea servidor público

 

(11MX)

 

Decreto 94-.98 LM Artículo 108. Cuando las conductas  se realicen respecto de menores de edad, en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de las personas, o bien cuando sean cometidas por funcionario o empleado público.

(20Gte)

CP Art. 367-A Si como consecuencia de la comisión de este delito los sujetos pasivos sufren privaciones de libertad en el extranjero, fueren víctimas de delitos de cualquier orden o fallecieren por causas violentas, o de naturaleza culposa, la pena se incrementará en las dos terceras partes.

(30ELS)

 

CP Art. 318 Si el autor es autoridad o funcionario o empleado público se incrementarán en un tercio los límites mínimos y máximos de  las penas anteriormente previstas Art.36 circunstancias agravantes para los delitos en general.

 

(01NIC)

Penas

El tráfico de 10 o menos migrantes, se castiga con pena a proceso de multa que no exceda Ca $500,000 y/o 10 años de prisión.  Reincidencia del delito: hasta Ca$1 millón y/o 14 años de prisión.

 

Contrabando y tráfico de más de 10 migrantes: hasta Ca$1 millón y/o cadena perpetua.

 

Tipo base de 5 a 10 años o multa

Agravaciones de 10 a 20 años y/o multas

Ley Gral. Población. Art. 138: 6 a 12 años y multa de 100 a 10 mil días salario mínimo del DF autor.

1ª 5 años prisión y multa de hasta 5 mil  días salario mínimo DF al cómplice

Hasta un medio más tráfico agravado.

(11MX)

 

Decreto 94-98 LM

Art. 103 prisión de 5 a 8 años inconmutables.

 

Art. 104 prisión de 5 a 8 años

 

Art. 105 El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 6 años inconmutables.

 

Art. 106 Para quien oculte personas prisión de tres a seis años.

 

Art. 108, Agravante la pena será aumentada en una tercera parte.

(20Gte)

 

CP Art. 367-A Autores prisión de 4 a 8 años. Agravantes aumentan dichas pena en dos tercios.

 

(30ELS)

CP Art. 318 Establece prisión de 5 a 8 años y  de 500 a 1000 días multa.

Aumenta hasta en un tercio para el agravante.

 

(01NIC)

Tentativa

Sec. 131 de Ley Migratoria, inducir, ayudar, intentar. Criminal Code of Canada Part XIII: Tentativa.

 

INA § 274 (a) (2), sanciona el “intento” para introducir ilegalmente a una persona en EU.

 

Ley Gral.  Población Art. 138 habla de “al consumar la conducta” por lo que parece no sancionar la tentativa

CP Art. 14 Tentativa en general, cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad del agente.

 

(17Gte)

CP Art. 24 Tentativa en general: Delitos imperfecto o tentado: cuando el agente con intención de realizar un delito da comienzo o practica todos los actos tendientes a su ejecución para lograr su consumación y no se realiza por causas extrañas al agente.

 

(30ELS)

CP Art. 28 inciso c) Tentativa en general: existe cuando el sujeto, con la voluntad e realizar un delito, da principio a su ejecución directamente por hechos exteriores,  pero solo ejecuta parte de los Actos que objetivamente pueden producir la consumación, por cualquier causa que no sea el propio y voluntario desistimiento.

 

(01NIC)

Complicidad

El artículo 117 (1) de la LIPR: “Ninguna persona ayudará o instigará la entrada a Canadá a sabiendas de una ó más personas.”

 

Pena con proceso de multa por 10 años de prisión y/o una multa que no exceda el Ca$500.000 por menos de 10 personas y por el primer delito. Delitos subsecuentes  serán penados con 14 años de prisión y/o una multa que no exceda el Ca$1, 000,000. Más de 10 personas será penado con multa que no exceda el Ca$1, 000,000 y/o cadena perpetua.

Bill C-57: Reforma IRPA Canada

 

 

 

INA Sec. 274 (a)

[8 U.S.C. 1324 (a)]

 

Multa y/o hasta 5 años por cada migrante introducido ilegalmente [10 años si existe ganancia financiera.]

 

(La ayuda e instigación están incluidas como actividades delictivas bajo la misma sección que se encuentra el tráfico ilegal de migrantes).

INA Sec. 274 (a); [8 U.S.C. 1324 (a)] (Albergue)

De 5 años a cadena perpetua o pena de muerte si alguien muere

(Lo mismo que en el caso de transporte)

INA Sec. 275, 276; [8 U.S.C. 1325, 1326]  (Ingreso Ilegal)

 

De 6 meses a 20 años (por reingreso de criminal peligroso)

 

(56US)

Ley Gral. Población Art. 138 Se sanciona a todo el que proporciones medios, se preste o sirva para llevar a cabo el ilícito

 

(11MX)

CP Art. 35 Son responsables penalmente del delito: autores y cómplices

 

(17Gte)

CP Art. 36 Complicidad en general: quienes presten a autor o autores cooperación de tal modo necesaria que sin ella no se hubiera realizado el delito y los que presten cooperación de cualquier otro modo incluida promesa de ayuda posterior a la consumación

 

(30ELS)

CP Arts. 42 y 43 Complicidad en general

 

(01NIC)

Delitos conexos

o relacionados

C 279.1 USCC. Trata de personas. El artículo 127 de la  LIPR hace ilegal comunicar directa o indirectamente, por cualquier medio, información falsa o engañosa con el fin de inducir o prevenir la migración a Canadá.  Con pena a un proceso de hasta 5 años de prisión y/o multa que no exceda los Ca$100,000.  Con pena a un proceso sumario de hasta 2 años y/o multa que no exceda los Ca$50,000.

 

US Criminal Code, Título 18 Trata de Personas.

Albergar u ocultar a inmigrantes para que no sean detectados. INA § 274 (a) (1) (A) (iii)

INA § 274 (a) (1) (A: Promover la inmigración ilegal.

 

 

CP Art. 366Ter. Tráfico de menores de 16 años: entrega del menor de manera ilícita fuera del territorio nacional. Art. 215 Abuso de autoridad. Art. 222 Cohecho. Arts 243 y 244 Falsificación de documentos en general. Art. 390 Extorsión,

 

(09Mx)

CP Art. 12, 28, 418 Abuso de autoridad. Art. 214 y 215 Coacción y amenazas Art. 429. 440, 442 y 443 Cohechos. Arts 321 a 325 establece falsificación de documentos en general y su portación o uso.

 

(17Gte)

CP Art 153. Coacción, Art. 154 Amenazas, Art. 214 Extorsión, Art. 244 Infracción de las condiciones laborales o de seguridad social,  Arts. 283 a 285 Falsificación en general, Art. 286, supresión, ocultación o destrucción de documentos, Art. 288 Uso falso de documento de identidad = pasaporte. Art. 320 Actos arbitrarios (abuso de autoridad), Arts 330,  331 y 335 Cohechos

 

(30ELS)

CP Art. 184 Amenazas, Art. 187. Coacción y desplazamiento, Art.228 Extorsión, Art. 315 Explotación laboral, Art. 432 Abuso de autoridad y funciones, Arts 445 y 446 Cohechos, Arts. 470 y 471 Encubrimiento

 

(01NIC)

Crimen organizado

El artículo 121 de Ley de Inmigración y Protección para los Refugiados (LIPR) estipula, dentro de agravantes, que el delito lo realice un grupo organizado. Según Art. 37.1 Ley Migración es inadmisible la presencia de una persona que forme parte de un grupo organizado en actividades como tráfico de personas.

 

Ley federal contra la delincuencia organizada. Art. 2. III. Tráfico de indocumentados previsto en el Art. 138 Ley Gral. de Población.

 

(14Mx)

(11MX)

Decreto 21-06  Ley contra delincuencia organizada. Art. 2, inciso c) de los contenidos en la Ley  de Migración: ingreso y  tránsito ilegal de personas, transporte de ilegales.

 

(19Gte)

Existe LCO pero no contempla de manera específica el tráfico de personas como crimen organizado.

CP Art. 393 Crimen organizado: no contempla de forma específica el tráfico de personas como crimen organizado.

 

(01NIC)

Delito de conspiración

 

INA § 274 (a) (1) (A) (v) (I): Conspiración para cometer tráfico de personas.

No indica

Decreto 21-06 LDO Art. 3

Inciso c) de los contenidos en la LM ídem casilla anterior.

 

(19Gte)

CP Contempla  la conspiración pero no para delito de tráfico de personas.

 

(30ELS)

CP Art. 393 Se sanciona la conspiración en crimen organizado. Art. 31 La conspiración existe solo para los delitos que expresamente lo contemplen, no en tráfico de personas.

 

(01NIC)

Sanción transportistas

Multa Ca$ 3,200  bajo la  Ley de Inmigración y Protección para los Refugiados (artículos 278-280).

8 USC Sección 1323: multa de $3000

INA § 274 (a) (1) (A) (ii) (codificada en 8 USC § 1324 (a) (1) (A) (ii)), Quien sabiendo que son ilegales los traslada o transporta.

Ley Gral. Población Art. 132. Sanciona con multa de 5 mil pesos empresas navieras o aéreas transporte extranjeros sin documentos y 138 párrafo 2do indica “los transporte”

 

(11MX)

Decreto 94-98 LM  Artículo 105.Comete el delito de transporte de ilegales, la persona que conduzca o ponga a disposición, cualquier medio de transporte con el fin de transportar a personas extranjeras que hayan ingresado o permanezcan en forma ilegal dentro del territorio guatemalteco El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 6 años inconmutables.

(20Gte)

 

CP Art.367-A Con igual pena,  (4 a 8 años) será sancionada la persona que  transporte a nacionales para evadir controles migratorios.

 Ley 2772 LM Art.65 establece la obligaciones de los medios de transporte de verificar documentos de sus pasajeros, incumplimiento: devolverlo por su cuenta y de no hacerlo serán sancionados con multa de mil colones.

 

(30ELS)

(32ELS)

Ley 153-93 LM Artículo 72.- Las infracciones cometidas por las empresas transportadoras darán lugar a la imposición a éstas, de una multa a favor del Fisco hasta de C$ 50,000.00 (cincuenta mil córdobas)o su equivalente en moneda extranjera, aceptada por el país.

 

(02NIC)

Sanción

Establecimientos

 

 

Ley Gral. Población Art. 138 podría deducirse del párrafo 2do. “los albergue”

 

(11MX)

Decreto 94-98 LM podría aplicársele el Art. 106 por ser bien inmueble.

 

(20Gte)

CP Art. 367-A Con igual pena,  (4 a 8 años) será sancionada la persona que  de albergue  para evadir los controles  migratorios.

 

(30ELS)

 

CP Art. 318 Establece sanción para quines alberguen migrantes ilegales conociendo su situación

 

(01NIC)

Sanción Personas

Jurídicas

 

 

 

 

 

 

Falsificación, uso, retención o destrucción de documentos

Artículo 122 de LIPR: Delito por posesión o uso, importación, exportación de documentos que incluya pasaportes, visas u otros documentos de origen canadiense o extranjero que contravengan la LIPR.  Con penas de hasta 5 años de prisión en caso de posesión de documentos que contravengan la LIPR y hasta 14 años en caso de utilización de documentos que contravengan la LIPR con el propósito de ingresar o permanecer en Canadá o por importación, exportación o uso  de tales documentos.

 

 

8 USC 1324c: (Fraude con Documento Civil)  Multas civiles hasta $2000 por documento; por reincidencia, multas hasta por $5000 por documento.

 

18 USC 1015: (Fraude en relación con la obtención de Naturalización o Ciudadanía o Inscripción de migrantes) Multas penales y/o prisión hasta por 5 años.

 

18 USC 1028: (Fraude en relación con Documentos de Identificación e Información)  Multas penales y/o prisión hasta por 25 años.

CP Arts.243 a 246 Sanciona falsificación en general. Ley Gral. Población Art. 116 Al que en materia migratoria presente o suscriba documento con firma falsa multa de 200 días de salario mínimo conmuta a 36 horas de arresto

 

(09Mx)

(11MX)

 

 

CP Art, 321 a 325 Falsificación de documentos en general

Art. 327 Supresión, ocultación o destrucción documentos

 

(17Gte)

CP Arts. 283 a 285 Falsificación en general de documentos. Art. 286, supresión, ocultación o destrucción de documentos, Art. 288 Uso falso de documento de identidad = pasaporte.

 

(30ELS)

CP. Arts. 284 y 285 Falsificación documentos. Art. 286 Supresión, ocultación o destrucción de documentos,

 

(01NIC)

 

Sanción empleadores

Artículo 124 de la LIPR: Es delito dar empleo a un nacional extranjero si éste no está autorizado por la LIPR a ser empleado.  Con pena a un proceso con multa que no exceda los Ca$50,000 y/o prisión de hasta 2 años. 

Con pena  en proceso sumario a una multa que no exceda los Ca$10,000 y/o prisión hasta de 6 meses.

 Ver también referencia al artículo 279.01 del Código Penal que establece como un delito explotar a otra persona

 

INA sec. 274a [8 U.S.C. 1324a]

Penas Criminales:

6 meses de prisión y además, o en su defecto, $3000 por migrante por el patrón y la práctica de dar empleo, con conocimiento, a migrantes sin autorización.

Penas Civiles:

    $100 - $1000 por empleado por no completar debidamente el formulario para comprobar el grado de habilidad de lectura del empleado.

    $250 - $10.000  por cada   migrante sin autorización empleado con conocimiento.

 

Ley Gral. Población. Art. 140 Toda infracción a la normativa migratoria no prevista en la ley puede sancionarse con multa conmutada por 36 horas de arresto

 

 

(11MX)

Artículo 107. LM Comete el delito de contratación de ilegales, la persona individual o jurídica que contrate los servicios de extranjeros que permanezcan en el país sin cumplir con los requisitos legales por no contar con la documentación requerida por la Dirección General de Migración para su permanencia en el país. El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a cinco años.

 

(20Gte)

Ley 2772 LM Art. 62. Contratación ilegal de extranjeros: sanción de multa 100 a 500 colones al patrono que contrate extranjeros que no compruebe su permanencia legal en el país.

 

(32ELS)

CP Art. 315 Párrafo III: Se impondrá pena e prisión de 5 a 8 años y de 150 a 300 días multa, a quienes trafiquen a personas, con el fin de someterlas a actividades de explotación laboral…

Art. 318 Sanciona a quien contrate migrantes ilegales conociendo su situación.

 

(01NIC)

 

DISPOSICIONES PROCESALES

 

 

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

Órgano

Acusador

Departamento de Justicia

 

 

Departamento de Justicia

US Attorneys Offices

 

Ley Gral. Población Art. 143. corresponde al MPF pero queda sujeta a la querella que en cada caso presente la Secretaría de Gobernación

 

(11MX)

Decreto 51-92 CPP Art. 24: La acción penal corresponde al MP.

 

(18Gte)

CPP Art. 19 Corresponde el ejercicio de la acción penal al MP.

 

(31ELS)

CPP Ar. 51 La acción penal la ejercerá por el MP

 

(03NIC)

Prescripción

Máximo de la pena

 

CP Art. 105 Prescripción general: Acción penal prescribe en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que señala la ley el delito de que se trate. Art. 107 señala plazo de un año si el delito requiere querella por lo que debe considerarse en función del Art. 143 de la Ley de Población.

Ley Federal c/Delincuencia organizada. Art.6  establece: plazos se duplicarán en delitos a que se refiere el Art. 2 de la misma ley.

 

(09Mx)

(11Mx)

(14Mx)

CP Art. 107. Prescripción en general: Por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena  privativa de libertad señalada., aumentada en un tercio sin que exceda de veinte años ni sea inferior a tres.

 

(17Gte)

CPP Art. 34 Prescripción en general: acción penal,  en delitos con pena de prisión, prescribe en un plazo igual al máximo previsto pero sin que sea superior a 10 años o inferior a 3 años.

 

(31ELS)

CP Art. 131 Establece  prescripción en general:

Inciso b) Prescribe la acción a los diez años cuando la pena máxima sea mas de 5 y menos de 10 años.

 

 

 

(01NIC)

Técnicas

Especiales

Inv.

 

Aplicables por orden de autoridad judicial. ICE ha desarrollado un proceso especial de investigación de estos delitos (tráfico y trata de personas) con el uso de técnicas especiales.

Ley de crimen organizado: Art. 9 Habla de protección identidad de agentes infiltrados, Art. 15 establece la posibilidad de cateo (allanamiento) y Art.16 permite la intervención de comunicaciones privada

 

(14Mx)

Decreto 21-06 LDO Título II Capítulo I Art. 20 Autorización de métodos especiales de investigación: operaciones encubiertas, entregas vigiladas. Art.24 Análisis de organización criminal. Capítulo III. Art. 48 Interceptación de comunicaciones: podrá grabarse, interceptarse y reproducirse comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares.

 

(19Gte)

No existe normativa específica en delitos de tráfico de migrantes

No existe normativa específica en delitos de tráfico de migrantes

Compensación

Víctima y/o

Acción

Civil

Programas de compensación víctimas provincial que brindan asistencia económica para gastos médicos entre otros. Fondos Federales. Una Oficina Nacional para víctimas del crimen y leyes orientadas a la protección y asistencia de víctimas (Bill C-2 expansion of protection for vulnerable witnesses),

 

Ley Gral. Población Art. 118 establece en su inciso f) sanciona con multa al extranjero que se interne al país sin la documentación requerida a  contrario sensu no hay compensación.

 

(11Mx)

Tanto la LM como su Reglamento establecen la sanción de expulsión del ilegal o indocumentado así como el pago de una multa por lo que no se le considera “víctima” conforme a la ley migratoria Arts. 89 en relación con 112 y 114 LM y 95 del Reglamento

 

(20Gte)

(21Gte)

Tanto la Ley de Extranjería  y LM y su Reglamento el extranjero no se considera víctima y se le sanciona:

DL 2772-58 LM Art. 60 Extranjero que ingrese violentado LM será sancionado con multa de 10 a 100 colones y expulsado del territorio nac. Permuta por arresto hasta de 30 días. Decreto 33-59 Reglamento LM Art. 39.- La falsa declaración del Inmigrante, tendiente a eludir el control migratorio, le hará incurrir en una multa de DIEZ a VEINTICINCO COLONES según la gravedad de la falta. En casos especiales, calificados por el Ministerio del Interior, podrá ser extrañado del territorio nacional.

A pesar de ello las autoridades los consideran víctimas en algunos casos otorgándoles refugio y en otros no procediendo a la expulsión.

(32ELS)

(33ELS)

 

 

Ley 240-96 y su reforma 513-04 no considera víctima al ilegal, en su Art. 21 cataloga de delito la permanencia o ingreso ilegales: Ingreso y/o permanencia ilegal en el país: serán retenidas por la autoridad competente durante un plazo de 48 horas y hasta 30 días para ser repatriadas, deportadas o expulsadas.

 

(05NIC)

 

Disposiciones migratorias

 

 

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

Repatriación[2]

Lo que establece la normativa general sobre el tema

Lo que establece la normativa general sobre el tema

Ley Gral. de Población. Art. 125. El extranjero que incurra en los supuestos de los Arts. 118 o 138 será repatriado a su país de origen si existiera convenio con ese último.

Memorándum repatriación digna y segura víctimas del tráfico de personas,  entre México, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 2009 a 2013

 

(11Mx)

 

Memorándum repatriación digna y segura víctimas del tráfico de personas,  entre México, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 2009 a 2013

 

Memorándum repatriación digna y segura víctimas del tráfico de personas,  entre México, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, 2009 a 2013

Oficina de repatriación de la DGM la gestiona para cualquier extranjero.

Ley 240-96 Art. 21 Párrafo III indica que se dará un plazo de 48 horas a la Embajada o Consulado del país de procedencia del ilegal para que inicien el proceso de repatriación de sus connacionales

 

 

 

(05NIC)

Deportación

Aplica para residentes permanentes condenados por delitos antes de ingresar a Canadá o dentro del país, permanencia ilegal, etc., término de estadía legal sin renovación, sin derecho a retorno por un tiempo determinado.

 

No indica

Decreto 95-98 LM Artículo 112. Serán sancionados con la deportación a su país de origen cuando:

Ingresen o permanezcan en el país evadiendo el control migratorio;  haciendo uso de documentos falsos;

reingresar al país sin autorización, luego de haber sido expulsado;

 

(20Gte)

 

 

No existe norma aplicable

Ley 240-96 Art. 21 Se indica el procedimiento a seguir para la deportación en un plazo de treinta día luego de la captura y retención del migrante ilegal

 

(05NIC)

Expulsión

La autoridades hacen una evaluación previa de riego del expulsado (a) en el lugar de destino de acuerdo a Convención de Ginebra. Expulsión es apelable ante Comisión Inmigración y Refugio (Immigration and Refugee Board)

En base a las Sec. 238, 239, 240,240A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad aplica la expulsión del extranjero que cometió delito grave.

Ley Gral. Población Art. 125 Se expulsará del territorio mexicano al extranjero que incurra en las conductas de los Arts. 115, 116, 117, 118 y 138

 

(11Mx)

Artículo 114. LM Serán sancionados con la expulsión a su país de origen, los extranjeros cuando:

 Ingresen al país violando la presente ley y su reglamento y los demás casos contemplados en la ley.

(20Gte)

DL 2772 LM Art. 60  El extranjero que ingrese violando la LM será expulsado del territorio nacional.

Art. 63 El Ministerio del Interior podrá por motivos discrecionales calificados, acordar la expulsión de cualquier extranjero

 

(32ELS)

Ley 240 Art. 21Habla también de expulsión.

 

(05NIC)

Permanencia temporal

víctima

Conforme a las secciones 22.1 y siguientes puede aplicar la solicitud de permanencia temporal.

El extranjero puede solicitar una orden de estadía temporal con derecho a trabajo bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Sec. 244.10)

Ley Gral. Población Art. 152. El personal autorizado podrá hacer el aseguramiento del extranjero que sea sujeto de expulsión Reglamento LGP. Arts 207 y 208 condiciones del  aseguramiento y tiempo que durará la medida.

 

(11Mx)

(13Mx)

Decreto 95-98 Art 110. La DGM al momento de sorprender a un extranjero que ingrese o permanezca en el país sin la autorización respectiva, iniciará la investigación correspondiente para  establecer la identidad, origen y nacionalidad del mismo.

Art 111. La DGM en tanto se realiza la investigación relacionada podrá albergar a los extranjeros que carezcan de los documentos de viaje requeridos por la ley en centros destinados especialmente para este fin, los que deberán reunir condiciones que permitan una permanencia con apego y respeto a la dignidad humana.

 

(20Gte)

 

La ley no lo indica, se les remite a un albergue mientras se logra su repatriación o gestionan su asilo o refugio.

Ley 240-96 Art. 21 Solo se indica que permanecerán en el país en un local designado como Centro Nacional de Retención de Migrantes ilegales bajo administración y custodia de las autoridades de la DGM

 

(05NIC)

Residencia

Temporal/permanente

víctima

Conforme a la IRPA, Secciones 22.1 y siguientes puede proceder la solicitud de residencia temporal o permanente de acuerdo al riesgo de la víctima.

 

Ley Gral. de Población solo otorga residencia temporal o permanente a los asilados o refugiados.  Gobierno de Chiapas Programa integral de apoyo y protección integral al migrante indígenas guatemaltecos regularización migratoria (elorbe.com)

Decreto 95-98Art. 93. La  DGM al determinar la permanencia ilegal en el país de un extranjero, puede darle plazo máximo de diez días para que  legalice su permanencia en el país u ordenar su expulsión inmediata del país.

 

(20Gte)

 

 

DL 918-02 Ley para refugiados. Art. 4. Otorga la calidad de refugiado a los extranjeros

Ley 153-93 Art. 29 incisos f y g hablas de residentes temporales refugio y asilo, las demás categorías que menciona el artículo no corresponde a migrantes ilegales.

 

 

(02NIC)

Medidas para personas dependientes víctima

 

 

Lo incluyen las leyes de protección a víctimas.

 

(15Mx)

Decreto 46-07 Art. 2 Habla de dar asistencia y auxilio a los migrantes guatemaltecos y sus familias.

 

(22Gte)

Está incluido en la Ley de Protección a víctimas y testigos.

 

(34ELS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERACION

 

País

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

Nacional

 

 

Comisión Interministerial de Prevención y combate del tráfico de personas

Decreto 46-07 CONAMIGUA, Art. 3 inciso d), Art. 4, Art. 7 inciso k) o) y q) establecen la obligación de cooperación interinstitucional tanto de Gobierno central como gobiernos locales.

 

(22Gte)

No existe norma formal pero se da cooperación entre Migración y Cruz Roja así como ONGs

No existe norma aplicable institucional, se da cooperación a través de la Red nicaragüense de la sociedad civil.

Internacional

Aplica la legislación interna sobre asistencia en asuntos penales (Ley C 30 sobre Asistencia legal mutua en Asuntos Penales y sus reformas) y los tratados internacionales.

 

Convenios para repatriación con diversos países.

Decreto 46-07 CONAMIGAU Art.7 inciso ñ) requerir cooperación, apoyo, asistencia internacional para cumplimiento de sus funciones.

 

(22Gte)

Convenio con México y otros países para  repatriación

Convenio con México y otros países para repatriación.

Extradición

IRPA, Sección 105.1 Procedimiento de Extradición.

Aplica la Ley de Extradición C.18 de 1999 y sus reformas.

Tratados con México, El Salvador, Nicaragua, Canadá

Tratados de Extradición individuales con Canadá, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Nicaragua

Ley Art.61 remite Ley de Extradición

Ley Proc. Extradición

28-2008

Convención Interamericana sobre Extradición Montevideo 1933

Tratados de Extradición individuales con Estados Unidos, México

Convención Interamericana sobre Extradición Montevideo 1933

 

CP Art. 17 La extradición en términos generales, se concede en los términos y condiciones que establece la  Constitución Política, los instrumentos internacionales ratificados y lo que dispone el CP

Tratados de extradición con México

Convención Interamericana sobre Extradición Montevideo 1933.

 

(01NIC)

Capacitación

Internacional

Aplican las disposiciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Aplican las disposiciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Memorando de entendimiento para la protección de víctimas de trata y tráfico ilícito con El Salvador

Capacitación funcionarios

Memorando de entendimiento con El Salvador para la protección de víctimas de trata y tráfico ilícito

Capacitación funcionarios.  

 

Memorando de entendimiento para la protección de víctimas de trata y tráfico ilícito con México

Capacitación funcionarios

Acuerdos verbales o escritos entre países. Aplican las disposiciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional

 



[1] Posible aprobación nueva ley: H.R. 1029: “Alien Smuggling and Terrorism Prevention Act of 2009”.

Status:
2/12/2009: Introduced
2/12/2009: Referred to House Homeland Security Committee
2/12/2009: Referred to House Judiciary Committee
3/31/2009: House Passage
4/1/2009: Received in Senate
4/1/2009: Referred to Senate Judiciary Committee
9/24/2009: Provisions included as amendment to another bill.

[2] Lineamientos regionales para la protección especial en casos de repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas CRM 2007. Este documento define las pautas a seguir en caso de repatriación para personas menores de edad. Aplicable a todos los países miembros