OIM

Matriz Comparativa de la legislación de los

 países miembros de la CRM  relativa al

 Tráfico ilícito de personas

 

Presentación:

 

El registro comparativo de legislaciones relacionadas con trata de personas en los países miembros, proviene del análisis basado en la información que se obtiene del monitoreo constante de las bases electrónicas de datos y los reportes de nuestras oficinas locales en la región, que a su vez reciben actualizaciones de las instituciones encargadas en cada uno de los Estados que componen CRM.

 

Los temas y sub temas de comparación fueron seleccionados en base a las inquietudes que han manifestado algunos representantes sobre la importancia de contar con un medio técnico que refleje todas las facetas de las actividades delictivas de trata y tráfico en la normativa de cada país y a su vez en toda la región. La síntesis de la información es realizada por expertos en estos temas, bajo la premisa de anotar únicamente los datos más importantes para el análisis individual y colectivo de las manifestaciones jurídicas de las disposiciones penales, procesales penales, migratorias, ejecutivas, entre otras, que marcan el rumbo del combate contra estas delincuencias en nuestros países.

 

Para facilitar aún más el análisis de cada tema, se agrega un vínculo o enlace con múltiples páginas que amplían la información que contienen las casillas de las matrices. Esta referencia transporta al usuario a Centro de Información de CRM con textos normativos completos.

 

Esperamos que la información analizada, organizada y sintetizada, sea de utilidad para juristas, doctrinarios, investigadores, jueces, fiscales, oficiales de policía, jerarcas de instituciones, mandos estratégicos y toda una amplia lista de expertos o personas interesadas en el tema con miras a mejorar su conocimiento sobre este delito y facilitar la toma de decisiones clave cuando tengan en sus manos situaciones relativas a la trata de personas.

 

 

 

 

SIGLAS

 

Art.                 Artículo

CO                  Crimen Organizado

CCDOT           Convención contra la delincuencia organizada transnacional

CP                   Código Penal

CPP                 Código Procesal Penal

LM                   Ley Migratoria

MP                  Ministerio Público

PME                Personas menores de edad

PTP                 Protocolo Tráfico de Personas

Rat.                Ratificado

Regto.            Reglamento

TIP                  Tráfico ilícito de personas

 V.                   Víctima

VT                   Víctimas y testigos

 

 

PREVENCION

 

 

Belice

Honduras

Costa Rica

Panamá

República

Dominicana

PROGRAMAS

 

Existen pero no tienen nombre, están a cargo del Foro Nacional de Migración

 

Dado que la ley de migración es muy reciente no existen pero si están previsto conforme al Art. 81. y 83 de la misma

Ley 137-03 Art, 11.- Las instituciones  correspondientes estarán obligadas a desarrollar políticas, planes y programas con el propósito de prevenir y asistir a las víctimas de la trata de personas, y de proteger especialmente a los grupos vulnerables, mujeres, niños, niñas y adolescentes. NOTA LA LEY ES DE TRÁFICO pero no lo menciona expresamente.

PGR en asocio de las  Secretaría de Educación y Trabajo advirtió a todos los niños de las escuelas del país sobre lo peligros del tráfico de extranjeros

Programa especial del Consulado en Puerto Rico para disuadir migración ilegal de dominicanos.

CIPROM Y COIN

 

(43RD)

Órgano Rector

 

Departamento de Migración

Ministerio Relaciones Exteriores y DGM.

Coalición contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas

Ministerio de Gobernación y Justicia y Servicio Nacional de Migración

Ley 137-03  Art. 15 corresponde a la PGR a través del Dpto para combatir el tráfico de mujeres y menores de edad y el Comité interinstitucional  de Protección a la mujer migrante (CIPROM)

 

(43RD)

Medios de Divulgación

 

Talleres, videos, radio y prensa.

 

En Ds Humanos la Defensoría del Pueblo por medio de ferias, talleres, seminarios, cine debate, caminatas, foros, conversatorios, etc.

Talleres, charlas en escuelas

Capacitación

 

Comisionado Nacional de Ds. Humanos  capacitación general de respeto a los ds. humanos

 

LM. Tiene la competencia coordina con la Defensoría del Pueblo para capacitar en Ds Humanos

Defensor del Pueblo capacita en ds. humanos especialmente al servicio nacional de fronteras y Policía Nacional

PGR y DGM capacitan a funcionarios de migración y Policía Nacional.

 

 

PROTECCION

 

 

Belice

Honduras

Costa Rica

Panamá

República

Dominicana

Legislación Protección  víctimas y testigos

 

Decreto 63-07 Ley de protección a testigos en el proceso penal

 

(51HND)

Ley No. 8720-09

Protección Víctimas y Testigos

 

(27CR)

 

No existe ley específica salvo lo señalado en la LM y su reglamento en cuanto a delito de tráfico de migrantes.

No existe ley específica.

 

 

 

ATENCION-ASISTENCIA

 

 

Belice

Honduras

Costa Rica

 

Panamá

República

Dominicana

PROGRAMAS

 

Política Nacional de atención al migrante (PNAE)

DGM y Hnas. Scalabrianas = construcción Centro de atención al Migrante retornado

 

LM Art. 82 Se crea la Unidad de atención a las víctimas de tráfico de migrantes especialmente menores de edad.  RLM Arts 302 a 304, el Director del SNM (DGM) establece los protocolos y coordinación con autoridades para la atención .Defensoría del Pueblo. Asistencia y gestión de refugio

 

(40PNM)

 

 

 

CIPROM Brindan, asistencia médica y psicosocial a personas objeto de trata y tráfico y acompañamiento en procesos legales a través del Centro de Acogida del CIPROM, que funciona en el COIN. 

Medidas de asistencia

víctimas tráfico

 

Foro Nacional de migraciones pero se refiere en forma casi absoluta a los hondureños deportados que retornan a Honduras: asistencia temporal en albergue, alimentación, transporte, vestuario, apoyo psicológico, salud, empleo

Sobre migrantes no hondureños se les envía a las delegaciones de la  Policía Nacional para deportación, salvo cubanos que se les alberga y permite libre tránsito.

Ley No. 8720 PVyT

Artículo 15

§    Asistencia idioma

§    No incluir en registros especiales

§    Brindar permanencia temporal en el país

 

Artículo: Asistencia médica, sicológica, social y jurídica.

Ley General de Migración

 

(27CR)

Decreto Ley No3-08 LM. Art. 82  establece atención integral a los migrantes irregulares que sean testigos o víctimas de delitos relacionados con tráfico de migrantes ajustándose a lo dispuesto en el Art. 81, si cooperan con el esclarecimiento de los delitos. Art. 304 RLM asistencia individualizada

LM Art. 93 y 94 y su Reglamento Art. 316 y 317 permitieron la creación de albergues donde se mantiene a los migrantes ilegales hasta su deportación o regularización  por asilo, refugio, etc. donde se les vela por su higiene, alimentación, salud y sus derechos como comunicarse con un abogado, su familia o sus representantes diplomáticos o consulares si lo hubiera o de un país amigo si no lo hubiera del suyo. Es solo para mayores de 18 años. Los menores se envían a otro tipo de instituciones.

 

(40PNM)

Ley 137-03 Art. 9 Habla de protección pero solo establece para víctimas de trata no hace mención expresa de víctimas de tráfico.

 

(43RD)

 

 

SANCIÓN

Penal-Administrativa

 

País

 

Belice

 

Honduras

 

Costa Rica

 

 

Panamá

 

República

Dominicana

Criterio

Tipo penal tráfico

 

TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
Sección 32 (Ley de Inmigración, Cap. 156)
(1) Todo capitán de un buque que, con conocimiento transporta y permite el desembarco de cualquier inmigrante ilegal contraviniendo la legislación de Belize, comete un delito.
(2) Cualquier persona que con conocimiento permite el  desembarco o que presta ayuda o asistencia a inmigrantes ilegales para llegar a su destino contraviniendo las disposiciones de esta ley comete un delito.
(3) Cualquier inmigrante ilegal que a sabiendas y deliberadamente permita ser desembarcado en Belice contra las disposiciones de esta ley comete un delito. 
Sección 34 (Ley de Inmigración, Cap. 156)
"Toda persona que, con el propósito de entrar en Belice o de permanecer en él, o de ayudar a otra persona a entrar en Belice o permanecer en él, en contravención de esta ley
(a) fabrica o falsifique cualquier pasaporte, permiso, certificado u otro documento, o
(b) use, ponga a circular o intente utilizar, o poner a circular:
(I) cualquier pasaporte, permiso, certificado u otro documento que no ha sido emitido por una autoridad legal o que no tiene derecho a utilizar o total, o
(II) cualquier pasaporte, fabricado o falsificado, permiso, certificado u otro documento, a sabiendas de que han sido fabricados o falsificados, comete un delito.
(2) Toda persona que
(a) hace una declaración a sabiendas de que es falsa, para ser presentada por un solicitante para la emisión de un permiso temporal 0 para facilitar su viaje a las ciudades de México y Guatemala y los pueblos según lo acordado entre el Gobierno de Belice y los Gobiernos de México y Guatemala, o
(b) impide, obstaculiza o se opone a un oficial de inmigración o policía en el cumplimiento de su deber en virtud de esta Ley, o (c) sin una excusa legítima refugie u oculte a sabiendas,
(I) cualquier otra persona que está dentro de Belice, en contravención de esta Ley, o
(Ii) cualquier otra persona que, habiendo entrado en Belice bajo la autoridad de un permiso expedido en virtud de esta ley, ha contravenido o no cumple con cualquier condición de sujetos a los que se concede el permiso, o
(d) no cumple o incumple las condiciones en que cualquier permiso, certificado u otro documento ha sido efectuada en virtud de esta Ley, o
(e) de ser un inmigrante ilegal, desembarca en Belice sin haber obtenido previamente un permiso expedido en virtud de esta Ley, o
(f) contravenga o incumpla alguna de las condiciones en que cualquier permiso se ha concedido en virtud de esta Ley, o
(g) directa o indirectamente, instigue, ordene, aconseje, procure, facilite, proponga o de cualquier manera a propósito del SIDA, facilita, fomenta y promueve la comisión de cualquier delito previsto en esta Ley, ya sea por su acto, la presencia o no, o
(h) emplea a cualquier persona que no está en posesión de un permiso de trabajo, comete un delito.
(3) Toda persona que cometa un delito en contra de alguna de las disposiciones de esta Ley para los que no se prescribe la pena será responsable en juicio sumario a una multa no superior a cinco mil dólares o prisión por un período no superior a dos años, o de ambos, multa y pena de prisión:
Siempre que el castigo por el primer delito en virtud de la presente ley no podrá ser inferior a una multa de mil dólares, y el castigo por un delito de segundo o posterior en virtud de la presente ley no podrá ser inferior a una multa de tres mil dólares o prisión de un año.
Que, además, cuando una persona es declarada culpable del delito de emplear a una persona que no esté en posesión de un permiso de trabajo, en contra de la subsección (2) (h) de esta sección, la Corte, además de las sanciones previstas condenará al empleador a pagar los gastos de movilización de este inmigrante de Belice. 
Sección 35 (Ley de Inmigración, Cap. 156)
"Cada compañía aérea, o el capitán de un buque, o el conductor de un vehículo, que trae un inmigrante en contra de los requisitos de entrada y otras disposiciones de esta Ley o sus reglamentos, comete un delito y el tribunal, en Además de cualquier otra sanción que determine la ley, a fin de convicción de la persona condenada a pagar los gastos de movilización de este inmigrante de Belice. 

Decreto 120-94 CP  Art. 195 Quien  conduzca a hondureños o a extranjeros residentes en el territorio nacional o que se hallen  en tránsito en el mismo, para someterlos a poder de otro Estado o  para internarlos ilegalmente en su territorio ,…….., será sancionado con reclusión de 6 a 9 años.

La sanción se incrementará en un tercio cuando los responsables del delito sean empleados o funcionarios públicos.

Si como consecuencia de la comisión de este delito los sujetos pasivos sufren privaciones de libertad en el extranjero, fueren víctimas de delitos de cualquier orden o fallecen por causas violentas aunque sea en forma accidental, la pena a que se refiere el párrafo primero se incrementará hasta en dos tercios.

 

(48HND)

Ley 8487-05 LM Art. 245.- Se le impondrá pena de prisión de dos a seis años a quien: a)Con fines de tráfico ilícito, conduzca o transporte a personas para su ingreso al país o su egreso de él, por lugares no habilitados por la Dirección General, evadiendo los controles migratorios establecidos o utilizando datos o documentos falsos. b)            A quien, con fines de tráfico ilícito de personas, aloje, oculte o encubra a personas extranjeras que ingresen al país o permanezcan ilegalmente en él.

La pena establecida en este artículo se incrementará en un tercio,  cuando el autor o cómplice sea un funcionario público, o cuando se utilice a menores de edad para cometer estos delitos.

NOTA: En marzo 2010 entrará a regir nueva ley de migración que establece en su Art. 249:             Se le impondrá pena de prisión de dos a seis años a quien conduzca o transporte a personas para su ingreso al país o su egreso de él, por lugares no habilitados por las autoridades migratorias competentes, evadiendo los controles migratorios establecidos o utilizando datos o documentos falsos o alterados. La misma pena se impondrá a quien en cualquier forma promueva, prometa o facilite la obtención de tales documentos falsos o alterados y a quien, con la finalidad de promover el tráfico ilícito de migrantes, aloje, oculte o encubra a personas extranjeras que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país. La pena será de tres a ocho años de prisión cuando: La persona migrante sea menor de edad. Se pusiere en peligro la vida o la salud del migrante, por las condiciones en que ejecuta el hecho, o se le cause grave sufrimiento físico o mental.  El autor o partícipe sea funcionario público. El hecho se realice por un grupo organizado de dos o más personas.

 

(26CR)

Decreto 14-07 CP Art. 433 Quien dirija o forme parte de una organización de carácter internacional dedicada a traficar con personas será sancionado con prisión de diez a quince años.

La misma sanción se impondrá a quien intervenga de cualquier forma en el tráfico de personas, con el consentimiento de estas, evitando o evadiendo fraudulentamente, de alguna manera, los controles de migración establecidos en el territorio continental de la República.

 

(38PNM)

Ley 137-03 Art. 1inc. f)  Tráfico ilícito de migrantes: La facilitación de la entrada, salida, tránsito o paso ilegal de una

persona en el país o al extranjero, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio

Art. 2.- Se considerará pasible del delito de tráfico ilícito de migrantes el que promueva,

induzca, constriña, financie, transporte por vía terrestre, marítima o aérea o colabore de cualquier forma en la entrada o salida ílicita de personas al país, sea como destino u origen, o como tránsito a otro país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio, para si u otros.

Párrafo.- Se establecen las penas de 10 a 15 años de reclusión y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos.

 

Ley 285-04 LM Art. 128 Establece que serán sancionados con la pena de prisión correspondiente toda persona que participe en la organización, traslado, desembarco e ingreso ilegal al territorio nacional de un extranjero o lo oculte, también sancionará toda persona nacional o extranjera que organice la salida clandestina de dominicanos y extranjeros por cualquier vía o intervenga de cualquier forma en el tráfico ilegal de personas.

 

(43RD)

(46RD)

Agravantes

 

CP Art. 195 Cuando lo cometa un funcionario o empleado público o si como consecuencia del delito, los sujetos pasivos  en el extranjero sufran privaciones de libertad, víctimas de delito o se produjere su muerte violenta sea o no accidental.

 

(48HND)

LM Art. 245 El hecho sea cometido por funcionario público o se utilice menores de edad para cometerlos.

 

(26CR)

CP Art. 88 Agravantes en general

 

(38PNM)

Ley 137-03 Art. 7.- Se consideran circunstancias agravantes del delito de tráfico ilícito de migrantes: se produzca la muerte del o de las personas involucradas u objetos del tráfico ilícito, o cuando la víctima resulte afectada de un daño físico psíquico temporal o permanentes; uno o varios de los autores de la infracción sea funcionario público, electo o no, de la administración central, descentralizada, autónoma, o miembro de las Fuerzas Armadas o  Policía Nacional; se trate de un grupo delictivo que pueda definirse como crimen organizado nacional o transnacional, debido a la participación en el tráfico ilícito de migrantes; exista una pluralidad de agraviados como resultado de los hechos incriminados; se realizan estas conductas en personas que padezcan inmadurez psicológica, o trastorno mental, enajenación mental temporal o permanente, o sean menores de 18 años; el responsable sea cónyuge o conviviente o pariente hasta el tercer grado de

consaguinidad, primero de afinidad; el sujeto o los sujetos reincidan en las conductas de  tráfico ilegal de migrantes;

 El que cree, altere, produzca o falsifique documentos de viaje o identidad, suministre o facilite la posesión de tales documentos, o al que, a través de dichos documentos o cualquier

otro, promueva u obtenga por causa ilícita visado para sí u otra persona

 

(43RD)

Penas

Cap. 156 Ley de Migración, Sección 32, (3) Toda persona que cometa un delito en contra de alguna de las disposiciones de esta Ley para los que no se prescribe la pena será responsable en juicio sumario a una multa no superior a cinco mil dólares o prisión por un período no superior a dos años, o de ambos, multa y pena de prisión:
Siempre que el castigo por el primer delito en virtud de la presente ley no podrá ser inferior a una multa de mil dólares, y el castigo por un delito de segundo o posterior en virtud de la presente ley no podrá ser inferior a una multa de tres mil dólares o prisión de un año.
Que, además, cuando una persona es declarada culpable del delito de emplear a una persona que no esté en posesión de un permiso de trabajo, en contra de la subsección (2) (h) de esta sección, la Corte, además de las sanciones previstas condenará al empleador a pagar los gastos de movilización de este inmigrante de Belice. 
Sección 35 (Ley de Inmigración, Cap. 156)

CP Art. 195 De 6 a 9 años de prisión. Incrementa de un tercio  sujeto propio y a dos tercios para los demás agravantes.

 

(48HND)

LM Art. 245 Penal de prisión de 2 a 6 años. Incrementa en un tercio para agravantes.

 

(26CR)

CP Art. 433. Sanciona con 10 a 15 años de prisión

 

(38PNM)

Ley 137-03 Art. 2 Penas de prisión de 10 a 15 años y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos.

Art.  La penalidad es de 5 años en  adición a la pena principal.

 

(43RD)

Tentativa

Cap. 156, Sec. 32, 34,35 Ley de Migración sanciona el intento de facilitar o apoyar el ingreso de una persona en Belice contraviniendo la legislación migratoria.

CP Art. 15 Tentativa en general, existe cuando con la intención de cometer un delito determinado se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

 

(48HND)

Ley 4573-70.CP Art. 24 Tentativa en general: se da cuando se inicia la ejecución de un delito, por actos directamente encaminados a su consumación y esta no se produce por causas ajenas al agente.

 

(25CR)

CP Art. 48 Tentativa en general cuando se inicia la ejecución del delito mediante actos idóneos dirigidos a su consumación pero esta no se produce por causas ajenas al voluntad del agente

 

(38PNM)

Ley 137-03 Art. 5.- La tentativa del trafico ilícito de migrantes o trata de personas será castigada como el

mismo hecho erigido en infracción

 

 

(43RD)

Complicidad

Belize Immigration Act. (BIA).

Sección 30 (2),

Sección 32 (5).

Perdida de valores y multa de hasta 5000 dólares.

CP Arts 31 y 33 Complicidad en general.

 

(48HND)

CP Art. 47 Complicidad en general.

 

(25CR)

CP Art. 433 sanciona con la misma pena a quien intervenga de “cualquier forma” en el tráfico.

 

(38PNM)

Ley 137-03 Art. 6.- Los que participen como cómplices en la comisión del crimen de tráfico ilícito de migrantes  serán objeto de igual pena a la que se le imponga a quienes resultaren autor o autores del hecho.

 

(43RD)

Delitos conexos

o relacionados

Migración Ilegal: Sección 32, Cap. 156 Ley de Migración

(3) Cualquier inmigrante ilegal que a sabiendas y deliberadamente permita ser desembarcado en Belice contra las disposiciones de esta ley comete un delito.

La trata de personas (Trafficking in persons Prohibition Act., Sec. 3) 

CP Arts. 206 y 207 Coacciones,  Art. 222 inciso1) Extorsión; Art. 280, 282, 284, 287, 289 Falsificación y destrucción de documentos Art. 333 inciso 3) Contra ds. Constitucionales

Arts 361 a 363, 366 Cohechos

 

(48HND)

CP Art. 193 Coacción, Art. 214 Extorsión,  Art. 331 Abuso de autoridad; Arts 340 y 341 Cohechos, Art. 346 Penalidad del corruptor, Art. 348 Concusión, Art. 349 Exacción legal, Art. 359 a 363 Falsificación, supresión, ocultación y destrucción de documentos.

 

 

(25CR)

CP Art. 248 Sanción por blanqueo de capitales que provienen del tráfico de personas (248NCP) Art. 349 Abuso de autoridad, Art. 339  y 341 Corrupción servidores públicos (cohecho) , Art. 346 y 347 Concusión y Exacción; Art. 358 a 367 Falsificaciones

 

(38PNM)

CP Art. 139 Falsificación de sellos, Arts. 153 a 155 Falsificación o alteración de pasaportes. Art. 156 a 158 falsificación orden de ruta; Art. 174 Concusión, Arts. 177 a 180 Sobornos y cohechos. Arts. 184 y 186 Abusos de autoridad. Art. 305 a 308 Amenazas (coacción y extorsión)

 

(44RD)

Crimen organizado

 

No hay legislación al respecto

Ley 8753-09 Contra delincuencia organizada.

 

 

 

(28CR)

No hay legislación al respecto. Salvo mención en el CP artículo 148 como agravante del secuestro extorsivo. Existe una Fiscalía especializada contra crimen organizado y el “Programa – país”

No hay legislación al respecto

Delito de conspiración

 

CP Art. 17 establece que la conspiración existe solo en los delitos que expresamente la contemplen, no aplica en tráfico de personas.

 

(48HND)

No hay legislación al respecto.

No hay legislación al respecto

Existe pero en delito contra el E. pero no para tráfico de migrantes.

Sanción transportistas

Belize Immigration Act. (BIA).

Sec. 30 (2),

Sec. 32 (5).

Perdida de valores y multa de hasta 5000 dólares.

Decreto 208-03 LM Art. 103 inc. 1 y 3:  de las empresas de transporte: Serán sancionadas con las multas establecidas en el Reglamento cuando: no entreguen la lista de pasajeros y tripulantes o no permitan inspección  del medio o transporten extranjeros sin su respectiva documentación migratoria.

 

(50HND)

LM Art. 245 penaliza al  que transporte ilegales

Art. 168 podrán ser sancionados por la Dirección General, con una multa que oscilará entre tres veces y hasta doce veces el monto de un salario base definido en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993.

 

 

(26CR)

Decreto Ley No.3-08 LM, Art. 61 establece que la empresa de transporte aéreo puede ser sancionad cuando el pasajero sea rechazado por no cumplir los requisitos de la ley. Art. 88 se sanciona el incumplimiento de las empresas de transporte internacional con multa de 800 a 10 mil balboas

 

(40PNM)

Ley 137-03 Art. 2 considera a quien transporte por cualquier vía autor del delito.

LM Art. 129 La pena de detención a los organizadores, responsables o conductores del medio de transporte de RD al exterior cuando durante el transporte se cause lesión permanente  de acuerdo a la escala de penas de la materia y el máximo de prisión cuando se cause la muerte. Art. 130 multa de 10 a 50 salarios mínimos por transportar al país a un extranjero sin visa o documentación reglamentaria.

 

(43RD)

(46RD)

Sanción

Establecimientos

 

LM Art. 102 incisos 1, 2 y 3 Sanción hoteles, pensiones y similares: con la multa que indique el Reglamento

 

(50HND)

LM Art. 178 Las personas físicas o los representantes de las personas jurídicas que proporcionen alojamiento a las personas extranjeras que no cuenten con permanencia legal en el país, podrán ser sancionadas por la Dirección General, mediante resolución fundada, con una multa que oscile entre uno y hasta cinco veces el monto de un salario base definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993. 

Art. 245 Inc. b) penaliza como autor de tráfico a quien aloje a personas extranjeras.

 

 

(26CR)

LM Art. 44 en relación con el Art.  90 establece que cualquier otra infracción a su normativa será sancionada con multa desde mil hasta 5 mil balboas.

 

(40PNM)

CP Art. 155 sanciona a posaderos, fondistas o mesoneros que inscriban  en sus registros con nombres falsos o supuestos a huéspedes.

 

 

(44RD)

Sanción Personas

Jurídicas

 

 

LM se sanciona a personas jurídicas que transporte, alojen o empleen migrantes ilegales, con multas.

 

 

(26CR)

Ídem.

Ley 137-03 Art. 4 Las personas morales son penalmente responsables y podrán condenarse por tráfico

Ilícito de migrantes y  cometido por cualesquiera de los órganos de gestión, de administración, de control o los que deban responder social, general o colectivamente o representantes por cuenta y en beneficio de tales personas jurídicas, con una, varias o todas las penas establecidas en dicho Art.

Párrf. II  Las penas enumeradas en los incisos de la a) a la i) del presente artículo se aplicarán a las personas morales de derecho público, a los partidos, movimientos o agrupaciones políticas los sindicatos o asociaciones profesionales conocidas como tales por ley.

LM Art. 128 Párraf. I En caso de que el infractor en tráfico de migrantes sea un persona jurídica, la pena de prisión se ejecutará en la persona de su representante.

 

(43RD)

(46RD)

Falsificación, uso, retención o destrucción de documentos

Ley de Migración de Belice

Artículo 34 (1) Falsificación o uso de documentos de identidad para ingresar o salir de Belice.

Penalización Sección 34 (3).

Multa de 1000 a 5000 dólares o de 6 meses a 2 años en prisión.

Código Penal Belice

Título XII, Artículos 175 a 183 sobre falsificación, uso, posesión y robo de documentos de identidad y similares penalizado con pena de hasta 2 años de prisión.

Sec. 32,34,35 Ley Migración:

"Toda persona que, con el propósito de entrar en Belice o de permanecer en él, o de ayudar a otra persona a entrar en Belice o permanecer en él, en contravención de esta ley
(a) fabrica o falsifique cualquier pasaporte, permiso, certificado u otro documento, o
(b) use, ponga a circular o intente utilizar, o poner a circular:
(I) cualquier pasaporte, permiso, certificado u otro documento que no ha sido emitido por una autoridad legal o que no tiene derecho a utilizar o total, o
(II) cualquier pasaporte, fabricado o falsificado, permiso, certificado u otro documento, a sabiendas de que han sido fabricados o falsificados, comete un delito.
(54BZ)

CP Arts. 280, 282, 284, 287, 289 Falsificación y destrucción de documentos en general.

 

 

(48HND)

 

LM Art 179. inciso b.  Deportación en caso de uso de documentos falsos para trámite migratorio.

Artículos  121 y 123 inciso h. Consecuencias del uso de documentos falsos para trámite migratorio

CP Art 359. Falsificación de documentos públicos y auténticos

Art 360. Falsedad Ideológica

Art 365. Uso de Documento Falso

 

(26CR)

(25CR)

CP. Arts 358 y 359 falsificación documentos, 363 ocultamiento o destrucción y 365 uso de documento falso.  Art 155. Quien actuando o pretendiendo actuar como empleador, gerente, supervisor, contratista, agente de empleo o

solicitante de clientes obtenga, destruya, oculte, retire, retenga o posea pasaporte u otro documento público de

identificación, ya sea real o falsificado, que pertenezca a la persona contratada para prestar un servicio, será sancionado

con prisión de tres a cinco años

LM Art 31. Cancelación de permiso temporal o residencia por documentación fraudulenta.

Artículo 50 impedir ingreso a Panamá por presentar documentos alterados.

 

(38PNM)

(40PNM)

 

Ley 137-03, Art. 7, inciso h. Considera como una agravante del delito de tráfico ilícito de personas la documentación fraudulenta.

CP Arts. 153 y 154 Falsificación y uso de pasaporte falso.

LM  Art. 68 inciso

b. Es ilegal la entrada al territorio nacional al extranjero que hubiere entrado con documentación falsa o incompleta.

c. Hubiere ingresado al país con documentación genuina pero obtenida fraudulentamente.

 

(43RD)

(44RD)

(46RD)

 

Sanción empleadores

Cap. 156 Ley de Migración, Sec. 32, 34,35: Que, además, cuando una persona es declarada culpable del delito de emplear a una persona que no esté en posesión de un permiso de trabajo, en contra de la subsección (2) (h) de esta sección, la Corte, además de las sanciones previstas condenará al empleador a pagar los gastos de movilización de este inmigrante de Belice. 

 

 

(54BZ)

No se tiene disposición normativa

LM Art. 171 en relación con el 173, empleadores  serán sancionadas por la Dirección General, con una multa que oscilará entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337-93

 

(26CR)

CP Art. 155  Quien actuando o pretendiendo actuar como empleador, gerente, supervisor, contratista, agente de empleo o

solicitante de clientes obtenga, destruya, oculte, retire, retenga o posea pasaporte u otro documento público de

identificación, ya sea real o falsificado, que pertenezca a la persona contratada para prestar un servicio, será sancionado

con prisión de tres a cinco años

 LM Arts 54 y 55 en relación con el  90 multa de mil a 5 mil balboas. Art. 89 sanciona a los empleadores que retengan los pasaportes, etc de los empleados o violen las normas labores de seguridad social y saludo se multan hasta con mil balboas,  pero no dice nada sobre contratación de migrantes ilegales Decreto Ejecutivo 320-08 RLM Art. 313 -9 empleador o agente de empresa extranjera que no acredite la estadía legal del extranjero y autorización para laborar, multa de 800 hasta 10 mil balboas.

 

 

(38PNM)

(40PNM)

(41PNM)

LM Art. 132  serán sancionados con multa de 5 a 30 salarios mínimos los empleadores de ilegales.

 

(46RD)

 

 

DISPOSICIONES PROCESALES

 

 

Belice

Honduras

Costa Rica

Panamá

República

Dominicana

Órgano

Acusador

Attorney General

Norma 9-99E CPP Art. 25 corresponde la acción penal  MP

 

(49HND)

Ley 7594-96 CPP Art. 14 La acción penal corresponde Ministerio Público

 

(29CR)

Ley 63-08 CPP Art. 110 El ejercicio de la acción penal corresponde al MP

 

(39PNM)

CPP Art. 29 El ejercicio de la acción penal corresponde al MP

 

(45RD)

Prescripción

Con el máximo de la pena.

Cap. 156 Ley Migración: Sec. 34 (3) Toda persona que cometa un delito en contra de alguna de las disposiciones de esta Ley para los que no se prescribe la pena será responsable en juicio sumario a una multa no superior a cinco mil dólares o prisión por un período no superior a dos años, o de ambos, multa y pena de prisión

 

(54BZ)

CP Art. 97 Prescripción en general, la acción penal prescribe por el transcurso de un periodo igual al máximo de la pena señalada para el delito aumentado a la mitad para pena de prisión.

 

(48HND)

CPP Art, 31 Inc. a) Prescripción en general, después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, no podrá exceder de 10 años ni ser inferior a tres.

Ley  8753.09 Art. 14 El término de prescripción en los casos de delincuencia organizada será de 10 años y no podrá reducirse por ningún motivo.

 

 

(29CR)

CPP Art. 116 Prescripción en general. La acción penal prescribe en un plazo igual al máximo de prisión correspondiente al delito imputado.

 

(39PNM)

CPP Art. 45 Prescripción en general al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena sin que pueda ser mayor de diez o menor de tres años.

 

(45RD)

Técnicas

Especiales

Inv.

 

No existe norma específica sobre tráfico de personas.

LEY 8753-09 DO, Arts. 14 y 15 Centro Judicial de intervención de las comunicaciones., intervención de comunicaciones por cualquier medio.

 

(28CR)

No existe norma específica sobre tráfico de personas.

No existe norma específica sobre tráfico de personas

Compensación

Víctima y/o

Acción

Civil

 

No se le considera víctima LM Art. 82 ingreso o permanencia irregular en relación con el Art. 88 se procede a la deportación, y si expulsado, regresa, será punible por el Art. 347 CP:  El extranjero que, expulsado legalmente del país,  violare la orden de expulsión entrando nuevamente en el territorio, incurrirá en reclusión de 3 meses a 2 años. Reglamento LM Art. 136 establece pena de multa para el ilegal.

 

(50HND)

(48HND)

(52HND)

LM Art. 121 será ilegal quien haya ingresado por lugar o habilitado o sin someterse a los controles migratorios o existan indicios que hagan presumir uso de documentos falsos, etc.

Art. 179 Inc. a y b Deportación de ilegal Art. 208 durante la tramitación del procedimiento de deportación podrá imponérsele medida cautelar de aprehensión

Por lo anterior no se le considera víctima en sentido estricto y no se el recompensa.

 

(26CR)

LM Art. 65 incisos 1 y  2 Establece la deportación e impedimento de entrada de extranjeros que ingresen al país en forma irregular, permanezcan  de manera indocumentada o irregular en territorio panameño. Art. 66 inciso 4 antes de ordenar la deportación se deberá decretar la detención. Art. 70 para reingresar deberá previamente reembolsar los gastos de su deportación y una Art. 71 inciso 4 Se expulsará al extranjero que hayas sido deportado y reingrese de forma irregular.  Art. 81 habla de víctimas del tráfico de migrantes Decreto Ejecutivo 320-08. RLM Art. 316 sobre albergues indica “..de las personas retenidas”. SNM mantiene servicio telefónico las 24 hrs para recibir denuncia confidencial sobre indocumentados, ilegales o realizando labores si los permisos laborales. (www.migracion.go.pa/NewsnuNoticia)

Debido a lo anterior se le considera víctima pero no se le trata como tal

 

(40PNM)
(41PNM)

Ley 137-03 Art. 8 Si la víctima o persona objeto del tráfico ilícito de migrantes  colabora o proporciona la identidad de manera cierta de los organizadores de dicha actividad o aporta datos

para su captura, podrá, por orden motivada del ministerio público, ser excluido de la persecución de la  acción penal

Art. 11 Párrafo II.- El producto de las multas que se establece en la presente  para el delito de trata

de personas, se destinará para la indemnización de las víctimas por daño físicos, morales, etc. NOTA: Se refiere solo a víctimas de trata.

LM Arts. 68, 69 y 121 incisos 1 y 2 Deportación de ilegal = quien hubiera entrado a RD por lugar no habilitado o evadiendo control migratorio.

Art. 122 Expulsión

Por lo anterior no se le considera víctima en un sentido estricto y no existe normativa que establezca compensación.

 

 

Disposiciones migratorias

 

 

Belice

Honduras

Costa Rica

 

Panamá

República

Dominicana

Repatriación[1]

La ley de migración hace referencia a la repatriación (Sec. 20.1)

 

(54BZ)

LM Art. 48 Repatriación voluntaria de los refugiados, los ilegales Art. 88 son deportados.

 

(50HND)

LM Art. 247 al ilegal o indocumentado que coopere con las autoridades nacionales denunciado o testificando contra los autores del delito de tráfico, se exime de responsabilidad administrativa y no será rechazada ni deportada  y se procederá a su repatriación

 

(26CR)

No hay legislación aplicable

Nota: Decreto Ejecutivo 320-08 RLM  Art. 304 Habla de garantizar retorno digno y seguro a la persona víctima de tráfico.

LM Protocolo de entendimiento entre RD y Haití

Art. 51 Habla de repatriación de trabajadores temporales

Permanencia temporal

víctima

Ley Migración, Cap. 156, Sec. 13,18: Por disposición de la Dirección de Migración personas indocumentadas pueden obtener un permiso especial de permanencia.

 

 

(54BZ)

LM Art. 39 Permisos especiales de residencia hasta por cinco años a asilados, refugiados y apátridas Art. 76 del Reglamento establece que se puede conceder permisos especiales de permanencia por razones humanitarias

 

(50HND)
(52HND)

LM Art. 247 en los términos de este artículo en relación con el art..66 podrá quedarse temporalmente mientras testifica o ayuda con la investigación contra los traficantes sea por orden de DGM o de un tribunal.

 

 

(26CR)

LM Art. 82  para extranjeros irregulares que califiquen como víctimas recibirán un tratamiento migratorio de protección hasta tanto la situación sea  definida o resuelta por autoridad competente.

Art. 95 Por orden judicial o de autoridad competente se permitirá la estadía condicionada en Panamá a aquellos extranjeros que tengan que apersonarse a proceso judicial o administrativo. NOTA no se indica en calidad de que se apersonará.

 

(40PNM)

LM Art. 35 y 47 se otorga a la categoría migratoria de refugiado o asilado. Art. 48 habla de despatriados y personas que por circunstancias especiales carezcan de documentos.

 

Residencia

Temporal/permanente

víctima

Ley de Migración, Cap. 156, Sec. 10 determina requisitos residencia.

 

 

(54BZ)

Se concede solo a los “balseros” cubanos (www.radiolaprimerisima.com)

Ídem asilados, refugiados y apátridas.

LM Art. 90 categorías especiales como refugiados, asilados y apátridas, denunciantes y testigos en procesos judiciales o administrativos

 

 

(26CR)

LM Art. 23 Residencia temporal se le otorga a refugiados, asilados y apátridas

 

(40PNM)

IDEM refugiado o asilado.

Medidas para personas dependientes víctima

 

No existe norma al respecto

 

No existe norma al respecto.

No existe norma al respecto.

 

 

COOPERACION

 

País

Belice

Honduras

Costa Rica

 

Panamá

República

Dominicana

Nacional

 

Convenio de cooperación técnica DGM y el Centro de atención al migrante retornado

Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas

Coordina esfuerzos conjuntos de las instituciones públicas y privadas.

LM Art. 83  inciso 2), 4) y 5) Cooperación nacional para combatir actos ilícitos; intercambio de información con organismos estatales para la identificación de personas u organizaciones sospechosas de dedicarse al delito de tráfico de migrantes. Coordinación de acciones con las embajadas, consulados y organismos internacionales para el traslado a su país de origen o residencia a las víctimas del tráfico de migrantes.

 

(40PNM)

Ley 137-03 Art. 12 Las instituciones encargadas del cumplimiento de la presente y otras autoridades competentes cooperarán en el intercambio de información con el propósito de determinar: falsedad de documentos de viajes, documentos pertenecientes a terceros, indocumentados, tipos

de documentos medios y métodos usados por los traficantes o grupos de traficantes, vínculos de los grupos y medios para detectarlos, para garantizar la fiabilidad, seguridad e integridad de los mismos

 

Internacional

Belize únicamente a ratificado estos dos instrumentos para cooperación penal en materia de trata: Convención contra la delincuencia organizada y Protocolo de Palermo sobre trata de personas

RAT. 2003

Convenio con México para repatriación digna de hondureños.

Tratado de Asistencia legal mutua en materia penal CA: Solicitud de elementos probatorios

Convención Int. sobre asistencia mutua en materia penal y su protocolo, Nassau, 1992

 

Convención contra la delincuencia organizada RAT 2006.

Tratado de Asistencia legal mutua en materia penal CA: Solicitud de elementos probatorios.

 

Convención contra la delincuencia organizada y Protocolo de Palermo sobre tráfico de personas.

LM Art. 83 Ídem

Tratado de Asistencia legal mutua en materia penal CA: Solicitud de elementos probatorios Convención Int. sobre asistencia mutua en materia penal y su protocolo, Nassau, 1992

 

Convención contra la delincuencia organizada y Protocolo de Palermo sobre tráfico de personas

RAT. 2001

Ley de Migración: Servicio Nacional de Migración está facultado para la cooperación nacional e internacional para combatir el delito de trata (Art. 83).

 

(40PNM)

Art. 155 al 159 del CPP: Estable reglas para el Ministerio Público y el Juez en cooperación penal internacional

 

Convención contra la delincuencia organizada y Protocolo de Palermo sobre tráfico de personas.

Extradición

Se rige por los convenios ratificados por Belice

El Código Procesal Penal (Art.150) refiere que la extradición, imputados, condenados, se regirá por lo establecido en los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte y por las leyes del país.

 

(49HND)

Convención Int. sobre Extradición, Caracas 1981

Ley de Extradición (1976): Describe el procedimiento judicial y diplomático de extradición.

Convención Int. sobre Extradición, Caracas 1981

CPP: Lo que establece el Título IX del Código Procesal Penal (2008)

CPP: Art. 160 al 165 del describe el procedimiento de extradición.

Capacitación

Internacional

Aplican las disposiciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo

Aplican las disposiciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Aplican las disposiciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo

Aplican las disposiciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo

Aplican las disposiciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional

y su Protocolo

 



[1] Lineamientos regionales para la protección especial en casos de repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas CRM 2007. Este documento define las pautas a seguir en caso de repatriación para personas menores de edad. Aplicable a todos los países miembros