OIM

Matriz Comparativa

de la legislación de los  países miembros de la CRM  relativa a la

 trata de personas

 

Antecedentes:

 

El registro comparativo de legislaciones relacionadas con trata de personas en los países miembros, proviene del análisis basado en la información que se obtiene del monitoreo constante de las bases electrónicas de datos y los reportes de nuestras oficinas locales en la región, que a su vez reciben actualizaciones de las instituciones encargadas en cada uno de los Estados que componen CRM.

 

Los temas y sub temas de comparación fueron seleccionados en base a las inquietudes que han manifestado algunos representantes sobre la importancia de contar con un medio técnico que refleje todas las facetas de las actividades delictivas de trata y tráfico en la normativa de cada país y a su vez en toda la región. La síntesis de la información es realizada por expertos en estos temas, bajo la premisa de anotar únicamente los datos más importantes para el análisis individual y colectivo de las manifestaciones jurídicas de las disposiciones penales, procesales penales, migratorias, ejecutivas, entre otras, que marcan el rumbo del combate contra estas delincuencias en nuestros países.

 

 

Esperamos que la información analizada, organizada y sintetizada, sea de utilidad para juristas, doctrinarios, investigadores, jueces, fiscales, oficiales de policía, jerarcas de instituciones, mandos estratégicos y toda una amplia lista de expertos o personas interesadas en el tema con miras a mejorar su conocimiento sobre este delito y facilitar la toma de decisiones clave cuando tengan en sus manos situaciones relativas a la trata de personas.

 

 

SIGLAS

 

Art.                 Artículo

CO                  Crimen Organizado

CCDOT           Convención contra la delincuencia organizada transnacional

CP                   Código Penal

CPP                 Código Procesal Penal

LM                   Ley Migratoria

PME                Personas menores de edad

PTP                 Protocolo Trata de Personas

Rat.                Ratificado

Regto.            Reglamento

TP                   Trata de personas

 V.                   Víctima

VT                   Víctimas y testigos

 

 

PREVENCION

 

 

Belice

Honduras

Costa Rica

Panamá

República

Dominicana

PROGRAMAS

Intergovernmental agency task force on trafficking in persons: coordina esfuerzos institucionales, aunque no se mencionan programas específicos de prevención.

Programa de atención integral a víctimas de trata menores de 18 años de ONG (Casa Alianza)

 

Casa Alianza

Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas

Coordina por medio de Secretaría Técnica programas de prevención sobre trata de personas.

Ley contra Explotación Sexual. No. 16-04 Art. 21 Creación Política Pública de Prevención a cargo de Secretaría Técnica de CONAPREDES. Plan Nacional para la prevención y eliminación de la Explotación Sexual Comercial de menores 2008-2010. Componentes de Prevención pgs. 30 a 34  Ley  3-08 Migración Art. 83 Medidas preventivas como campañas educativas y de sensibilización

Ley de Migración: Servicio Nacional de Migración promoverá la prevención del delito de trata de personas (Art. 83)

Plan de Acción contra la trata de Personas. Programa “Llama y vive”  Fundación Ricky Martin y Gobierno

PGR Programa La ley pega duro.

 

PGR Dpto Trata de Personas ::

Órgano Rector

Combate a la trata

Intergovernmental Agency Task Force on trafficking in persons. El Gobierno de Belice  estableció  en base a la Ley de Trata, un grupo de trabajo intergubernamental (Grupo de Tarea) para coordinar los esfuerzos de prevención de la trata de personas y el diseño de una estrategia nacional de aplicación de la ley. The task force consists of representatives of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation; Ministry of Finance and Home Affairs; Ministry of Housing; Ministry of Human Development, Labor, and Local Government; Department of Police; Department of Immigration and Nationality; Department of Human Services; and National Committee for Families and Children. 22 El grupo de trabajo compuesto por representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ministerio de Finanzas y Asuntos de Interior, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Humano, Trabajo y Gobierno Local; Departamento de Policía del Departamento de Inmigración y Nacionalidad, Departamento de Recursos Humanos servicios, y el Comité Nacional para la Familia y la Infancia.

 

Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas

Dirigido por Secretaría Técnica en Ministerio Gobernación, Seguridad Pública.

Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual  (CONAPREDES)

 

(37PN)

(40PN)

Comisión Interinstitucional contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (CITIM)

Medios de Divulgación

Intergovernmental agency task force on trafficking in persons: Coordina e impulsa campañas de divulgación en medio de comunicación.

Pastoral Movilidad Humana brochures, folletos, prensa, radio y juegos infantiles

http://www.iglesia.cl/conferre/ hondurastrata3

Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas

Coordina campañas de divulgación en medios de comunicación que patrocinan organizaciones nacionales e internacionales

Campaña  en medios de comunicación y en línea (www.ministeriopublico.gob.pa/Conapredes.aspx)

Foros universitarios, exhibición películas

Medios radiales y televisivos Llama y vive” 2006 y jornadas educativas a cargo Secretaría de Estado de Educación y Trabajo 2008

Capacitación

El Gobierno ha brindado capacitación especialmente a oficiales de Migración y policía en general.

 

Pastoral  Movilidad Humana Talleres capacitación áreas fronterizas http://www.iglesia.cl/conferre/ hondurastrata3

 

Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito y la Trata

Programa de capacitación a funcionarios públicos, especialmente de policía y migración

Procuraduría General de la Nación y CONAPREDES Ministerio Público capacitación a fiscales, funcionarios públicos de policía y migración  

Comisión Interinstitucoional contra la trata coordina capacitación

 

                                                                                                          

PROTECCION

 

 

Belice

Honduras

Costa Rica

Panamá

República

Dominicana

Medidas específicas

Para protección víctimas trata

La Ley contra la Trata de Personas de Belice establece en la Sec. 11 los principios rectores de la persecución de la trata: Una protección razonable de la víctima y sus familiares de los tratantes.

 

(53BZ)

La legislación no hace referencia a medidas específicas para VTP.

Ley No. 8720 sobre Protección de Víctimas y Testigos, Artículo 15, contiene medidas específicas de protección y asistencia para víctimas trata.

 

 

(27CR)

Ley Trata No. 16-2004 Capitulo IV, Art 18 Obliga a identificar y darle protección especial para que no sea recapturada y contra amenazas, represalias o intimidación

Ley No. 3-08 Art. 82 Tratamiento migratorio de protección hasta resolución de asunto. Ley No. 63-08 Art. 333 al imputado uso de brazalete electrónico, suspensión permiso para portar armas, reubicación laboral. Protección especial policial, traslado de domicilio y confidencialidad de este.

 

(37PN)

(40PN)

(39PN)

Ley No 137-03 Arts.  9 a 11. Protege privacidad e identidad, confidencialidad  en actuaciones judiciales y de nuevo riesgo de victimización

 

(43RD)

Legislación

General de Protección  víctimas y testigos

No se establece en las fuentes consultadas que Belice cuente con programas normados de protección

Decreto No. 63-2007 Ley de protección de testigos en el proceso penal

Decreto No. 9-99E CPP Arts 5 y 237 establece obligación de protección a víctimas y testigos

 

(49HND)

Ley No. 8720 (2009)

Protección de Víctimas y Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal

 

(27CR)

Ley No.63-08 CPP Art. 69, 331, 3332, 333 y 336. Protege a víctimas, testigos, denunciantes y demás intervinientes en el proceso penal

 

(39PN)

Ley  No. 76-02 CPP Art. 84 inciso 2 Recibir la protección para su seguridad y la de su familia.

República Dominicana creo una Unidad Especial para la protección de VyT del proceso con manutención y alojamiento protegido (2009)

 

(45RD)

 

ATENCION-ASISTENCIA

 

 

Belice

Honduras

Costa Rica

Panamá

República

Dominicana

PROGRAMAS

No se hace mención a programas específicos de atención en la legislación analizada.

Red servicios integrales víctimas de trata y tráfico Convenio CHF Internacional Honduras y Casa Alianza, Brigadas de Amor, Proyecto Victoria, Instituto Salesiano, Centro Capacitación San Juan Bosco y otras

Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas: Propone y coordina programas de asistencia para víctimas de trata.

 

Plan Nacional para la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial.

Ley de Migración: Crea Unidad de Atención de Víctimas migrantes regulares o irregulares que colaboran con proceso penal (Art. 82)

 

(40PN)

Plan de acción de la Comisión Nacional contra la Trata.

 PGR Línea de auxilio “Llama y vive”  y de denuncia 1-809-200-7393

PGR Dpto Trata de Personas ::

Albergues

El Gobierno de Belice cuenta con albergues para personas menores de edad y dos refugios para mayores de edad (2009)

Únicamente Casa Alianza solo para menores de edad (Hogar Querubines) 2009.

Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas y la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público coordinan con ONGs para brindar alojamiento a víctimas. No existen albergues especializados

A la fecha posee 43 albergues en todo el territorio para menores. Adultos se ubican en hoteles

 

Albergues

Hogares  de Paso para menores

Centro Acogida a personas objeto de trata y tráfico (COIN)

Coordinación ONGs

 

Red de servicios integrales reúne a varias ONGs. Casa Alianza y apoyo OIM-Honduras.

Fundación Rahab que cuenta con un programa de atención víctimas de trata

Se las incorpora en el Plan Nacional de Prevención

 

Ley No. 137-03 Art. 10 establece cooperación entre Estado y ONGs para la atención y asesoramiento de víctimas

 

(43RD)

Medidas Específicas

de asistencia

víctimas trata

El Gobierno de Belice le ha proporcionado asistencia médica y legal a víctimas de trata de personas.

No se encontró en la legislación analizada información sobre este tema.

Ley No. 8720 Art 15

§    Asistencia idioma

§    No incluir en registros especiales

§    Brindar permanencia temporal en el país

Asistencia médica, sicológica, social y jurídica.

Ley General de Migración

Art 90

Categoría migratoria especial para víctimas de trata

(27CR)

(26CR)

Ley No. 16-04

Art. 17 Ministerios de Educación, Mujer, Niñez y Familia así como Defensoría del Pueblo darán asesoría legal a quien tenga conocimiento del delito de trata y estén obligados a denunciar para que se constituyan como parte.

Ley No 3-08 Art. 82 Atención integral, privacidad e identidad y confidencialidad en actuaciones judiciales.

 

(37PN)

(40PN)

 

 

SANCIÓN

Penal-Administrativa

 

País

 

Belice

 

Honduras

 

Costa Rica

 

Panamá

 

República

Dominicana

Criterio

Tipo penal trata

 

Código Penal:

 

El Código Penal (Art. 49.a) prohíbe el reclutamiento o la tentativa de adquisición de una mujer menor de 18 años que no es una prostituta habitual o de condición inmoral reconocida con la intención de tener acceso carnal, ya sea dentro o fuera de Belice. Punishment for the offense is 5 years’ imprisonment. 5 La pena  es de 5 años de prisión.    

 

The code prohibits procuring any female with the intent that she become a common prostitute in or outside of the country, 6 that she leave the country to become an inmate of or frequent a brothel, 7 or that she leave her place of abode in Belize for the purpose of prostitution. 8 Punishment for the offense is imprisonment for 5 years. 9 El código castiga (Art. 49.b) a quien reclute a una mujer con la intención de que sea  prostituida dentro o fuera del país, o salir del país para que la mantengan  recluida o la obliguen a visitar un burdel con frecuencia, o dejar su lugar de residencia en Belice para  propósitos de prostitución. Sanción para el delito es de prisión de hasta 5 años.

 

“Trafficking in Persons (Prohibition) Bill”. En vigencia a partir del 2003. Sanciona a los tratantes con penas de uno hasta 5 años de prisión y $5.000 de multa.

Esta delito se utiliza en los casos en que una persona participe en, o conspire con otra ayuda, organiza o dirige a otra persona a la trata de personas.(Sec. 3)

 

(53BZ)

 

Decreto 234-2005 del 30 de agosto de 2005

Art. 149 CP: Incurre en el delito de Trata de Personas, quien facilite, promueva o ejecute el reclutamiento, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, con fines de explotación sexual comercial  será sancionado con pena de ocho (8), a trece (13), años de reclusión y multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta salarios mínimos.

La pena anterior se aumentará en un medio (1/2), en los siguientes casos:

 

1) Cuando la víctima sea una persona menor de 18 años;

2) Cuando el sujeto activo haga uso de la fuerza, intimidación, engaño o promesa de trabajo;

3) Cuando el sujeto activo suministra drogas o alcohol a la víctima;

4) Cuando el sujeto activo se aprovecha de su negocio, oficio o profesión; y,

5) Cuando el sujeto activo se aprovecha de la confianza de las personas que tienen autoridad sobre las víctimas o hace pagos, préstamos o concesiones para obtener su consentimiento.

Art. 144. Quien con fines de carácter sexual y mediante la fuerza, intimidación o engaño, sustrae o retiene a una persona, será sancionado con reclusión de cuatro a seis años. Cuando la víctima de este delito sea una persona menor de 18 años de edad, se sancionará con la pena prevista en  el párrafo anterior aumentada en un medio.

 

(48HND)

Reforma del artículo 172 del Código Penal mediante Ley 8720, Protección   a   víctimas,   testigos   y  demás sujetos intervinientes en el proceso penal publicada el 22 de abril del 2009.

Art 172 Trata de personas

Será sancionado con pena de prisión de 6 a 10 años, quien promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación o servidumbre sexual o laboral, a esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, a trabajos o servicios forzados, a matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular.

 La pena será prisión de 8 a 16 años, si media, además, alguna de las siguientes circunstancias:

1) La víctima sea menor de dieciocho años de edad o se encuentre en una situación de vulnerabilidad o discapacidad.

2) Engaño, violencia, o cualquier medio de intimidación o coacción.

3) El autor sea cónyuge, conviviente o pariente  de la víctima hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

4) El autor se prevalezca de su relación de  autoridad o confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco.

5) El autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña.

6) La víctima sufra grave daño en su salud.

7) El hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo integrado por dos o más miembros.

 

(25CR)

Ley 14 del 22 de mayo del 2007 Nuevo Código Penal Panamá

Art. 177. Quien facilite, promueva, reclute u organice de cualquier forma la entrada o salida del país o el

desplazamiento dentro del territorio nacional de una persona de cualquier sexo para someterla a actividad sexual

remunerada no autorizada o a servidumbre sexual será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

La sanción aumentará en la mitad cuando:

1. La víctima sea mayor de catorce años y menor de dieciocho.

2. La víctima sea utilizada en actos de exhibicionismo, a través de medios fotográficos, filmadoras o grabaciones obscenas.

3. El hecho sea ejecutado por medio de engaño, coacción, sustracción o retención de documentos migratorios o de

identificación personal, o la contratación en condiciones de vulnerabilidad.

4. El hecho sea cometido por pariente cercano, tutor o quien tenga a su cargo la guarda, crianza, educación o

instrucción de la víctima.

5. Alguna de las conductas anteriores se realice en presencia de terceras personas.

6. El agente se organiza para ofrecer esos servicios como explotación sexual comercial

Artículo 179. Quien promueva, favorezca, facilite o ejecute la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la

recepción de personas menores de edad, dentro o fuera del territorio nacional con fines de explotación sexual o para

someterlas a servidumbre sexual será sancionado con prisión de ocho a diez años. Artículo 202. Quien venda, ofrezca, entregue, transfiera o acepte a un niño, niña o adolescente a cambio de remuneración, pago o recompensa será sancionado con pena de prisión de cinco a diez años.

Igual pena se aplicará a quien oferte, posea, consienta, adquiera o induzca la venta de una niña, niño o adolescente con

fines de adopción ilegítima, en violación a los instrumentos jurídicos aplicables en materia de adopción. Cuando la venta,

ofrecimiento, entrega, transferencia o aceptación de un niño, niña o adolescente tenga como fin la explotación sexual,

extracción de sus órganos, el trabajo forzado o la servidumbre, la pena se aumentará de un tercio a la mitad del máximo.

Artículo 203. Quien sustraiga, traslade, retenga o intente realizar estas conductas en una persona menor de edad con

medios ilícitos, tales como secuestro, consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos, con el fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o la institución a cuyo cargo se haya el menor de edad, será sancionado con ocho a diez años de prisión.

Decreto Ejecutivo Nº 97 del 31 de marzo de 2004, se conforma una Comisión Intersectorial de Alto Nivel para proponer políticas, programas y estrategias concretas contra la trata de personas en sus diversas manifestaciones.  Actualmente conocida como CONAPREDES

 

(38PN)

 

Ley Nº 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. En vigor a partir del 7 de agosto de 2003.

 

Art. 1 Considera trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, a la fuerza, a ala coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder para fines de explotación.

 

Art. 2,  Se considerara pasible del delito de tráfico ilícito de migrantes el que promueva, induzca, constriña, financie, transporte por vía terrestre, marítima o aérea o colabore de cualquier forma en la entrada o salida ilícita de personas al país. Se establece la penas de 10 a 15 años de reclusión y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos, al autor.

 

 

Art. 3. Se considera pasible de delito de trata de personas a el que mediante la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas, niños, adolescentes, mujeres, recurriendo a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, con los fines de explotación. Será condenado a la pena de 15 a 20 años de reclusión y multa de 175 salarios mínimos.

 

Por iniciativa del Despacho de la Primera Dama y adscrita a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, en el año 2007 se crea la Comisión Nacional contra la trata de personas que pasó a llamarse Comisión Interinstitucional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes (CITIM) en mayo 2009

 

 

(43RD)

Medios

El tipo penal no hace mención a medios específicos.

Art. 149 CP Fuerza, intimidación, engaño o promesa de trabajo., drogas o alcohol, la confianza de las personas que tienen autoridad sobre las víctimas o hace pagos, préstamos o concesiones

 

 

(48HND)

Art. 172 CP Engaño, violencia, o cualquier medio de intimidación o coacción. Autor se valga de relación de  autoridad o confianza con la víctima o su familia,

 

(25CR)

Art. 177 CP El hecho sea ejecutado por medio de engaño, coacción, sustracción o retención de documentos migratorios o de identificación personal, o la contratación en condiciones de vulnerabilidad.

Art. 203 CP medios ilícitos, tales como secuestro, consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos, con el fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o la institución a cuyo cargo se haya el menor de

Edad,

 

(38PN)

Art. 1  y 3 Ley de Trata: amenaza,  la fuerza,  coacción,  rapto,  fraude,  engaño,  abuso de poder

 

(43RD)

Consentimiento

No es relevante el consentimiento de la víctima (Sec. 8 (1) Trafficking in personas prohibition Act)

 

(54BZ)

No se menciona ni como causa de justificación y si como agravante: Art.149 inciso 5) CP  Cuando el sujeto activo se aprovecha de la confianza de las personas que tienen autoridad sobre las víctimas o hace pagos, préstamos o concesiones para obtener su consentimiento.

 (48HND)

No se menciona por lo que debe considerarse la justificación del Art. 26 CP consentimiento del derechohabiente en mayores de edad.

 

(25CR)

Art. 203 CP establece sanción cuando el sujeto activo realice la conducta por medios ilícitos como el consentimiento fraudulento, a contrario sensu podría interpretarse que si el menor lo dio voluntariamente no hay delito.

 

(38PN)

Dados los medios que requiere conforme a los artículos 1 y 3 de la ley de trata, parece eximir también de responsabilidad penal cuando hay consentimiento de los padres de la víctima en algunos casos pero es punible aún con el consentimiento cuando se trata de la propia víctima

Agravantes

 

Decreto No. 234-05 CP Art. 149

Eleva pena hasta un medio si:   víctima sea  persona menor de 18 años, sujeto activo haga uso de la fuerza, intimidación, engaño o promesa de trabajo;

suministra drogas o alcohol a la víctima; se aprovecha de su negocio, oficio o profesión; y,

se aprovecha de la confianza de las personas que tienen autoridad sobre las víctimas o hace pagos, préstamos o concesiones para obtener su consentimiento.

 

(48HND)

Art. 172 CP:  víctima sea menor de dieciocho años o esté en una situación de vulnerabilidad o discapacidad;  engaño, violencia, o cualquier medio de intimidación o coacción.; autor sea cónyuge, conviviente o pariente  de la víctima hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad; autor se prevalezca de su relación de  autoridad o confianza con la víctima o su familia sea o no pariente; se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña, víctima sufra grave daño en su salud y hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo integrado por dos o más miembros.

 

(25CR)

Ley No 14-2007 CP

Art.  177. víctima sea mayor de catorce años y menor de dieciocho, sea utilizada en actos de exhibicionismo, a través de medios fotográficos, filmadoras o grabaciones obscenas;  hecho sea ejecutado por medio de engaño, coacción, sustracción o retención de documentos migratorios o de identificación personal, o la contratación en condiciones de vulnerabilidad,  hecho sea cometido por pariente cercano, tutor o quien tenga a su cargo la guarda, crianza, educación o instrucción de la víctima, alguna de las conductas anteriores se realice en presencia de terceras personas y  el agente se organiza para ofrecer esos servicios como explotación sexual comercial, victima menor de 18 años o incapaz, responsable sea cónyuge o conviviente o pariente tercer grado consanguinidad-primero de afinidad, autor reincida y El que cree, altere, produzca o falsifique documentos de viaje o identidad, suministre o

facilite la posesión de tales documentos, o al que, a través de dichos documentos o cualquier otro, promueva u obtenga por causa ilícita visado

  

(38PN)

Ley de Trata No 137-03 Art. 7. Se produzca la muerte de la persona(s) víctimas o resulte afectada de un daño físico o psíquico temporal o permanente, uno o varios de los autores sea funcionario público electo o no, miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, o se trate de crimen organizado nacional o transnacional y cuando exista pluralidad de agraviados

 

(43RD)

Pena delito

Trata personas

Penas de 1 hasta 5 años de prisión y $5.000 de multa.

 

Art 149 CP

De 8 a 13 años de prisión y multa 150 a 250 salarios mínimos. Agravada aumenta hasta un medio

 

(48HND)

Art. 172 CP

6 a 10 años de prisión. Agravada aumenta de 8 a 16 años.

 

(25CR)

Art 177 CP

De 4 a 6 años de prisión, víctima mayor de edad. Agravada: aumenta en la mitad. Art. 179 de 8 a 10 años víctima menor de edad. Art. 202 a Desde la mitad o hasta un tercio. Art. 203 8 a 10 años de prisión

 

(38PN)

Ley 137-03 Art. 2.

10 a 15 años de reclusión y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos. Agravada adición de 5 años a la pena principal

 

 

(43RD)

Tentativa

Según establece el tipo de trata (Sec. 3) de la Ley contra la Trata aplica la tentativa.

Decreto 144-83 CP Art. 15 sanciona la tentativa en general como realización de actos inequívocos de ejecución interrumpidos por causas ajenas al agente.

 

(48HND)

Art. 24 CP

 Establece la tentativa en general cuando se inicia la ejecución del delito por actos encaminados a su consumación y no se produce por causas ajenas al agente.

 

(25CR)

Ley 14-07 CP Art. 17

Cuando ley se refiere a delito comprende hecho consumado y la tentativa. Art. 48 Tentativa en general: se inicia la ejecución del delito por actos idóneos dirigidos a su consumación y o se produce por causas ajenas a voluntad del agente. At. 82 pena para la tentativa será no menor a la ½ de la pena mínima ni mayor a 2/3 de la pena máxima

 

(38PN)

Ley 137-03 Art. 5.

Tentativa se castiga como el crimen mismo.

 

(43RD)

Complicidad

Según establece el tipo de trata (Sec. 3) de la Ley contra la Trata se sanciona al que “asiste” al autor.

Art. 154 CP.

 Serán penados como autores los ascendientes, tutores o maestro o cualquiera que con abuso de autoridad o encargo coopere como cómplice.

 (48HND)

Art. 47 CP

sanciona cómplices en general: los que presten al autor o autores cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho punible

 

(25CR)

Arts 44 y 45 CP

.establece complicidad primaria quien toma parte en realización del hecho o presta ayuda sin la cual no se hubiera cometido el delito y secundaria en términos generales cualquier otra ayuda

 

(38PN)

 

La Ley 137-03, Art. 6.

 Los cómplices del crimen se sancionan como el autor del hecho.

El autor se le establece la pena de 10 a 15 años de reclusión y multa no menor de 150 y no más de 250 salarios mínimos.

 

(43RD)

Trata-delito Crimen Organizado

 

No se especifica como delito de crimen organizado en la legislación analizada, no obstante, es un delito investigado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.

Ley Crimen organizado (2009). Incluye a la Trata de Personas como delito de crimen organizado. Lo que permite el uso de técnicas especiales de investigación, incautación de bienes, según reglas de esta ley, entre otros.

 

(28CR)

NO INDICA

Ley 137-03 Art. 7 inciso c.

 lo establece como un agravante cuando la trata la realiza un grupo delictivo que pueda considerarse como crimen organizado nacional o internacional

 

(43RD)

Delito

Conspiración

Según establece el tipo de trata (Sec. 3) de la Ley contra la Trata aplica la conspiración para cometer el delito.

No aplica la conspiración de acuerdo al análisis normativo

 

NO INDICA

NO INDICA

Delitos conexos

o relacionados

El Código Penal sanciona el matrimonio forzado o el matrimonio por coacción con prisión de 2 años.

También es ilegal (Art. 50) utilizar amenazas,  intimidación, fraude, falsa representación, o la administración de drogas para la adquisición o el intento de adquisición de una mujer con el fin de que mantenga relaciones sexuales ilícitas. Punishment is imprisonment for 3 years. 10 La pena es de prisión de 3 años.

Rapto forzoso: Cuando una persona rapta a una mujer con la intención de casarse con ella o para conocerla carnalmente o hacer carnalmente conocida por otro, sanción de prisión hasta 13 año (Art. 57).

 

(53BZ)

 

Ley No. 234-2005 Reforma CP.

Arti44

Similar a trata pues habla de fines sexuales mediante violencia o engaño además de sustracción o retención de una persona.

Art 149-A

Sanciona exposición de menores en centros de explotación sexual.

Art 149-E

Sanciona turismo sexual.

Art 154-A

Define explotación sexual comercial.

 

(48HND)

Código Penal:

Art. 374: Castiga a las organizaciones internacionales dedicadas al tráfico de esclavos, especialmente mujeres y niños.

Tráfico de personas menores de edad para su venta (Artículo 376), Adopción ilegal (Artículo 184 bis) y comercio de órganos (Artículo 377)

Sustracción de Menor o incapaz (184) y la creación del ilícito de Secuestro contra personas menores de edad (215bis). Plagio (Art. 189 que sanciona la servidumbre. Proxenetismo (169). Tráfico Ilícito de Personas (Art. 245 LM vigente 2009)

 

(25CR)

Art 333 Asociación Ilícita:

La pena será de seis a doce años de prisión, si la asociación es para cometer entre otros, pornografía infantil, trata de personas, terrorismo o tráfico de armas.

Pandillas:

Art 324. Quienes constituyan o formen parte de una  pandilla

La pena será de siete a catorce años de prisión, si la pandilla es para cometer  entre otros, trata de personas, pornografía infantil, terrorismo o tráfico de armas.

Ley No 14-2007

Art. 149

Coacción y extorsión.

Art. 155

Ocultar o retener pasaporte real o falso haciéndose pasar por el empleador.

Art. 178

Quien se haga mantener por victima de servidumbre sexual.

Art. 180

Crimen organizado para pornografía infantil.

Art. 186

Turismo sexual de persona menor de edad o discapaz.

Art. 187

Propietario o arrendador del local o lugar destinado a delitos sexuales.

Art. 202

Trafico de persona menor fin de explotación sexual, extracción de órganos, trabajo forzado o servidumbre.

 

(38PN)

Código Penal contiene: Arts  153 a 155. Falsedad en pasaportes

Arts 265 a 268 Asociación de  malhechores.

Arts 274 a 282 sanciona la mendicidad en diversas modalidades

Art. 330 Agresión sexual.

Art 334 Proxenetismo, relevante el inciso 7 que considera proxeneta a la persona que con amenazas, maniobras, etc. perturbe la acción de prevención, asistencia o reeducación de las víctimas.

Ley No. 136-04 Código Protección niños y adolescentes Art. 25 Prohibición de la comercialización, prostitución y pornografía de menores.

Art. 396 Sanciona el abuso, cuando los infractores negocien o trafiquen o se hayan vinculado pora la comisión del hecho con traficantes o comerciantes de niños. Art. 406 Sanciona el traslado ilícito: quien promueva o preste ayuda, auxilio o sea cómplice en el traslado al extranjero de personas menores de edad con fines de lucro u otros fines ilícitos Art. 410 Sanciona la explotación sexual comercial.

 

(44RD)

(47RD)

 

Sanción transportistas

Belize Immigration Act. (BIA). Sección 30 (2),

Sección 32 (5). Pérdida de valores y multa de hasta 5000 dólares.

La sección 5 de la Ley contra la Trata de Belice sanciona al que transporte, conspire o intente transportar personas para la explotación.

Ley de Migración No. 208-2003, Art. 93 al 99

Obligaciones y sanciones a medios de transporte.

Art 103

Sanción a empresas de transporte.

 

(50HND)

Se sanciona del tipo penal de trata de personas (Art. 172CP)

 

(25CR)

Transporte regular: Sanción Pecuniaria a compañías de transporte  de acuerdo a  las características del ingreso.

Transporte irregular: Se tipifica como actuación cómplice.  Sujeto a sanción penal

 

Ley 285-04 Ley de Migración

Art. 118 y 128 Sanciona a las empresas de transporte que organicen, coordinen o participen en el transporte clandestino de personas hacia y desde RD

 

(46RD)

Sanción

Establecimientos

 

Decreto No. 234-2005 CP Art 149-A

Sanciona exposición de menores en centro de explotación sexual.

Ley No. 208-2003

Art 102

Sanciona a propietarios de hoteles.

 

(48HND)

(50HND)

No se encontró una sanción específica para trata o tráfico. Se aplicaría la responsabilidad civil o la multa vía Municipalidades.

Ley No. 14-2007

Art 187

Sanciona a propietario o arrendador de local o lugar destinado a delitos sexuales de 10 a 15 años de prisión.

 

(38PN)

Ley de Trata No.137-03 Art. 4 inciso e) Cierre del establecimiento propiedad de persona jurídica que haya servido para la comisión de los hechos incriminados

 

(43RD)

Sanción Personas

Jurídicas

 

La sanción a personas jurídicas se establece en la Ley contra el lavado de activos que únicamente hace referencia en el catálogo punitivo al delito de tráfico de personas (Decreto No. 45-2002).

No se encontró en el ordenamiento una sanción específica a las personas jurídicas. Aplica la responsabilidad civil en algunos caso.

Ley No. 14-2007

Art 51

Sanciona a persona jurídica que se beneficie con el delito.

 

(38PN)

Ley 137-03 Art, 4 sanciona a las personas jurídicas con medidas que van desde el quíntuple de la multa prevista para personas físicas, disolución, prohibición de ejercer una o varias actividades, sujeción a vigilancia judicial y hasta la confiscación de bienes y publicación de la sentencia en y por cualquier medio de comunicación

Ley de Migración 285-04 Art. 128  Ingreso o salida ilegal en medios de transporte persona jurídica, la pena de prisión se aplicará a su representantes.

 

(43RD)

(46RD)

Falsificación   uso, retención o destrucción de documentos

Ley de Migración de Belice

Artículo 34 (1) Falsificación o uso de documentos de identidad para ingresar o salir de Belice.

Penalización Sección 34 (3).

Multa de 1000 a 5000 dólares o de 6 meses a 2 años en prisión.

Código Penal Belice

Artículos 178 a 183 sobre falsificación, uso, posesión y robo de documentos de identidad y similares penalizado con pena de hasta 2 años de prisión.

Sec. 3 Ley contra la Trata sanciona al empleador, supervisor, etc. que sustraiga, destruya o confisque pasaporte o documentos migratorios de otro con pena de 6 meses a 1 año de prisión, multa entre $500 y $1,000 o ambos.

Código Penal Art. 280

Reclusión de 1 a 5 años.

Art. 282 Reclusión de 2 a 5 años.

Art. 283 Inhabilitación del cargo durante 2 a 10 años.

Ley de Población y Política Migratoria

Art. 42 Reclusión de extranjeros.

Art. 93 Multa de 100 a 1,000 lempiras

Art. 94 Multa de 100 a 1,500 lempiras

 

(48HND)

Código penal

Art 359. Falsificación de documentos públicos y auténticos

Artículo 360. Falsedad Ideológica

Art 365. Uso de Documento Falso

LGME

Art 179 inciso b.  Deportación en caso de uso de documentos falsos para trámite migratorio.

Arts  121 y 123 inciso h. Consecuencias del uso de documentos falsos para trámite migratorio

 

(25CR)

(26CR)

Nuevo Código Penal:

Art 358 y 359 falsificación documentos, 363 ocultamiento o destrucción y 365 uso de documento falso. 

Nueva Ley de Migración

Art 31. Cancelación de permiso temporal o residencia por documentación fraudulenta.

Artículo 50 impedir ingreso a Panamá por presentar documentos alterados.

Art 155. Quien actuando o pretendiendo actuar como empleador, gerente, supervisor, contratista, agente de empleo o

solicitante de clientes obtenga, destruya, oculte, retire, retenga o posea pasaporte u otro documento público de

identificación, ya sea real o falsificado, que pertenezca a la persona contratada para prestar un servicio, será sancionado

con prisión de tres a cinco años.

 (38PN)

Ley 137-03, Art. 7, inciso h. Considera como una agravante del delito de tráfico ilícito o trata de personas la documentación fraudulenta. Se establece la pena de 5 años en adición  a pena principal.

 

Ley No.285-04 Art. 68 inciso

b. Es ilegal la entrada al territorio nacional al extranjero que hubiere entrado con documentación falsa o incompleta.

c. Hubiere ingresado al país con documentación genuina pero obtenida fraudulentamente.

Código Penal Arts. 153 a 155 Falsificaciones Sanciona tanto la confección como el uso, insertar datos falsos

 

(43RD)

(46RD) (44RD)

 

 

DISPOSICIONES PROCESALES

 

 

Belice

Honduras

Costa Rica

Panamá

República

      Dominicana

Órgano

Acusador

Office of Judicial Prosecution.

Public Prosecution

Ley No. 234-2005

Art 152

Acción es pública y corresponde al Ministerio Publico.

 

(48HND)

Ministerio Público: Código Procesal Penal.

 

(29CR)

Ley No. 63-2008, Art. 68 Ministerio Público

 

(39PN)

Ley No76-2002 CPP, Art. 29 Ministerio Público

 

(45RD)

No punibilidad

Víctimas

por delitos cometidos durante actividad trata

 

Punibles salvo aplicación Criterio de Oportunidad inciso 5) Art. 28 CPP Norma 9-99E

Delitos de crimen organizado, complejos etc. y se colabore en la investigación, identificación y procesamiento de otros autores siempre que la pena por el delito de quien coopere sea menor  a la que se impondrá al resto.

 

(49HND)

En Costa Rica las víctimas de trata que cometen delitos como parte de esta actividad delictiva son punibles.

Ley No. 16-2004

Art. 19 Victima no será responsable  penalmente por hechos punibles relacionados a la trata.

 

(37PN)

Ley 137-2003 Art 8, víctima no punible siempre que colabore o identifique con certeza a los tratantes, orden motivada del Ministerio Público

 

(43RD)

Prescripción

Con el máximo de la pena

Decreto No.144-83 CP Art. 97 Por el transcurso de un período igual al máximo de la pena con que se sanciona el delito. En lo que respecta a TP 13 años y un medio.

 

(48HND)

El delito prescribe con el máximo de la pena del tipo simple o agravado pero sin exceder los 10 años. Art. 31,32,33 CPP

En el caso de PME la prescripción inicia cuando la víctima cumple 18 años. Art. 32CPP

(29CR)

Ley No.14-2007 CP, Art. 93 Víctima menor cuando cumpla mayoría de edad. Ley 63.2008 Art. 116 En un plazo igual al máximo de la pena. Si la trata se considerara delito de lesa humanidad no prescribiría.

 

(38PN)

Ley No 76-2002 CPP Art. 45 en un plazo igual al máximo de la pena pero sin que exceda de 10 años. Art. 49 No prescribe si se considerara delito contra la humanidad en Tratado Internacional

 

(45RD)

Técnicas

Especiales

Investigación

 

En el proceso penal hondureño priva el principio de libertad probatoria.

Por el principio de libertad probatoria se aplica cualquier técnica disponible para probar la comisión del delito. No obstante la nueva Ley contra el Criminal Organizado faculta específicamente para el uso de algunas técnicas como la intervención telefónica.

Ley No. 16-2004

Art 16

Autoriza operaciones en cubiertas, interceptación y registro de las comunicaciones telefónicas, correo electrónico o foros de conversación.

 

(37PN)

Ley 76-02 CPP Arts 192 en relación con el 369, autoriza interceptación telecomunicaciones en casos de tramitación compleja

 

(45RD)

Compensación

Víctima

y/o

Acción

Civil

Sección 6 (1) de la Ley contra la trata: Juez puede ordenar restitución del tratante a la víctima por daño causado.

Ley No. 234-2005 Art 153: Indemniza tratamiento médico, psicológico, terapias, por perturbación emocional, dolor, sufrimiento, y cualquier otra pérdida sufrida por V.

 

(48HND)

CPP: Las víctimas de trata pueden solicitar compensación por el daño sufrido dentro del proceso penal o en la vía civil.

 

(29CR)

Ley No. 16-2004 Art 20

Indemnización a la victima aplicando con prelación el producto de los bienes decomisados, en el menor tiempo posible.

 

(37PN)

Ley No. 137-03 Art 11

Indemnización de la victima con producto de multas en la ley, comprende daño físico, psicológico, moral y material

 

(43RD)

 

Disposiciones migratorias

 

 

Belice

Honduras

Costa Rica

Panamá

República

 Dominicana

Repatriación[1]

La ley de migración hace referencia a la repatriación (Sec. 20.1)

Ley de Migración, Arts. 44 y siguientes se refieren a repatriación de refugiados

Protocolo para la repatriación de niños, niñas y adolescentes (OIM)

(50HND)

Protocolo para la repatriación de niños, niñas y adolescentes (OIM)

Panamá y Costa Rica firmaron en 2008 un protocolo de repatriación de niños, niñas y adolescentes.

La Ley migratoria panameña regula algunos aspectos sobre repatriación.

 

Permanencia temporal

víctima

Por disposición de la Dirección de Migración la víctima puede obtener un permiso especial de permanencia, aunque no específicamente para V. de trata.

 

La nueva Ley de Migración (2009) crea una categoría migratoria para víctimas trata Art. 90

Ley Migración No. 3-08, Art. 81 A quien coopere se le darán medidas de protección migratorias

 

(40PN)

Ley contra la Trata y el Tráfico establece que se le brindará a la V. alojamiento, atención y oportunidades de trabajo y estudio. Esto implica la permanencia temporal en el país. (Arts. 9 a11)

 

(43RD)

Residencia

Temporal/permanente

víctima

La víctima de trata puede obtener este beneficio por los canales normales migratorios si califica.

Decreto 208-03 Ley de Migración Arts 42 en relación con 44 reasentamiento o repatriación de refugiados víctimas de violencia sexual

 

(50HND)

De acuerdo a lo que establece Ley de Migración siguiendo trámites aplicables a todos los extranjeros.

 

Ley No. 3-08 Art. 82 Atención integral a migrantes regulares o no.

 

(40PN)

 

Período reflexión y recuperación víctima

No se específica este instituto en la normativa

No se específica este instituto en la normativa

No se específica este instituto en la normativa

No se específica este instituto en la normativa

No se específica este instituto en la normativa. No obstante la ley de trata y tráfico permite tácitamente la permanencia temporal para atención, y recuperación

Medidas para personas dependientes víctima

Establece la Ley de Trata de Personas la protección razonable para la víctima y su familia (Sec. 11)

Decreto No. 63-2007

Articulo 2

Protección se extiende al cónyuge, compañero, familiares u otras personas relacionadas con el testigo.

 

(51HND)

 

Ley 16-04 Art. 18 Establece deber de proteger a la familia cuando víctima reside en Panamá. Ley No.63-2008 CPP Art. 336 Inc.8) autoriza a la victima y su familia para habitar en un domicilio diferente guardando la confidencialidad.

 

(37PN)

(39PN)

Ley  No. 76-02 CPP Art. 84 inciso 2 Recibir la protección para su seguridad y la de su familia.

 

(45RD)

 

 

Cooperación

 

País

Belice

Honduras

Costa Rica

Panamá

República

Dominicana

Nacional

Intergovernmental agency task force on trafficking in persons

Decreto No 63-07 Protección testigos Art. 16 Colaboración sector público

 

(51HND)

Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas

Coordina esfuerzos conjuntos de las instituciones públicas y privadas.

Ley No. 3-08 Ley de Migración Art. 83 Cooperación Nacional combatir actos ilícitos, incluye trata.

 

(40PN)

Comisión Interinstitucional contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (CITIM) coordina esfuerzos institucionales.

Internacional

Belize únicamente a ratificado estos dos instrumentos para cooperación penal en materia de trata: Convención contra la delincuencia organizada y Protocolo de Palermo sobre trata de personas

RAT. 2003

Tratado de Asistencia legal mutua en materia penal CA: Solicitud de elementos probatorios

Convención Int. sobre asistencia mutua en materia penal y su protocolo, Nassau, 1992

 

Convención contra la delincuencia organizada y Protocolo de Palermo sobre trata de personas. RAT 2006

Tratado de Asistencia legal mutua en materia penal CA: Solicitud de elementos probatorios. (CA1)

 

Convención contra la delincuencia organizada y Protocolo de Palermo sobre trata de personas

Tratado de Asistencia legal mutua en materia penal CA: Solicitud de elementos probatorios Convención Int. sobre asistencia mutua en materia penal y su protocolo, Nassau, 1992

 

Convención contra la delincuencia organizada y Protocolo de Palermo sobre trata de personas

RAT. 2001

Ley de Migración: Servicio Nacional de Migración está facultado para la cooperación nacional e internacional para combatir el delito de trata (Art. 83)

 

(40PN)

Art. 155 al 159 del CPP: Estable reglas para el Ministerio Público y el Juez en cooperación penal internacional

 

Convención contra la delincuencia organizada y Protocolo de Palermo sobre trata de personas

 

(45RD)

Extradición

Se rige por los convenios ratificados por Belice

El Código Procesal Penal (Art.150) refiere que la extradición, imputados, condenados, se regirá por lo establecido en los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte y por las leyes del país.

 

(49HND)

Convención Int. sobre Extradición, Caracas 1981

Ley de Extradición (1976): Describe el procedimiento judicial y diplomático de extradición.

Convención Int. sobre Extradición, Caracas 1981

CPP: Lo que establece el Título IX del Código Procesal Penal (2008)

CPP: Art. 160 al 165 del describe el procedimiento de extradición.

 

(45RD)

Protección víctimas y testigos

Cooperación regional

La normativa no establece acuerdos o convenios específicos de cooperación regional en cuanto a PVT del delito de trata de personas

La normativa no establece acuerdos o convenios específicos de cooperación regional en cuanto a PVT del delito de trata de personas

La normativa no establece acuerdos o convenios específicos de cooperación regional en cuanto a PVT del delito de trata de personas

La normativa no establece acuerdos o convenios específicos de cooperación regional en cuanto a PVT del delito de trata de personas

La normativa no establece acuerdos o convenios específicos de cooperación regional en cuanto a PVT del delito de trata de personas

 



[1] Lineamientos regionales para la protección especial en casos de repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas CRM 2007. Este documento define las pautas a seguir en caso de repatriación para personas menores de edad. Aplicable a todos los países miembros